PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届董事会第十四次会议...》

1 证券代码:

600863 股票简称: 内蒙华电 编号: 临2016-005 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的规定.

(二)召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年4月12日以电 子邮件、书面送达方式发出.

(三)本次会议以现场形式于2016年4月22日在公司会议室召开.

(四)公司董事应到

12 人,实到

12 人.

(五)公司董事长吴景龙先生主持本次会议.公司监事会成员和公 司部分高级管理人员列席了会议.

二、董事会会议审议情况

(一)审议批准了公司《2015 年度总经理工作报告》 . 同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票.

(二)审议批准了公司《关于

2015 年度资产减值准备计提情况的 议案》 . 会前, 公司独立董事和董事会审计委员会对公司资产减值准备计提

2 情况进行了审查,认为公司实施了稳健的资产减值准备计提政策,足额 计提了各项资产减值准备. 同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票.

(三)审议批准了公司《关于

2015 年日常关联交易事项的议案》 . 公司董事会审计委员会、独立董事事前审核了该议案,认为该等关 联交易遵循了公平、公正、公开的原则,关联交易定价合理、公允,未 发现存在损害公司和股东利益的行为. 关联董事梁军、高原回避表决. 同意:10 票;

反对:0 票;

弃权

0 票. 具体内容详见公司临 2016-007 号公告.

(四)审议批准了公司《关于

2015 年度关联方占用资金及担保情 况议案》 . 公司独立董事和董事会审计委员会事前审核了该议案, 发表了专项 意见如下: 截止

2015 年12 月31 日,公司控股股东、实际控制人及其附属企 业不存在非经营性占用公司资金情况;

公司及所属子公司未对公司控股 股东及控股股东所属企业提供任何担保;

公司已承诺为所投资的内蒙古 丰泰发电有限公司、内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司、内蒙古京达 发电有限责任公司、内蒙古上都发电有限责任公司、内蒙古大唐托克托 发电有限公司、 内蒙古岱海发电有限责任公司等项目的建设融资按照出 资比例为其提供担保,且已经过公司股东大会批准并披露. 同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票.

3 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

(五)审议通过了《关于聘任公司

2016 年度审计机构的议案》 ,提 请股东大会审议.

2016 年度, 公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所 (特殊普通 合伙)为公司提供财务审计和内控审计服务. 公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案, 认为北京中 证天通会计师事务所(特殊普通合伙)在公司审计服务中遵循独立、客观、公正的职业准则,提议公司董事会继续聘任北京中证天通会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年审计机构. 同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票.

(六)审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》 ,提请股东大会 审议. 同意:12 票;