PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届董事会第十四次会议...》

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(七)审议批准了公司《2015 年度内部控制评价报告》 . 同意:12 票;

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0 票. 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

(八)审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》 ,提请股东大会 审议. 公司拟以

2015 年12 月31 日总股本 580,774.5 万股为基数,向全 体股东每

10 股派发现金红利 0.60 元(含税) ,计348,464,700.00 元. 同意:12 票;

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(九)审议通过了公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告

4 摘要》 ,提请股东大会审议. 同意:12 票;

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0 票. 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

(十)审议批准了公司《关于固定资产报废处置的议案》 . 公司按照不低于资产评估值或净值的原则,对账面价值 1,171.75 万元固定资产进行报废处置.该部分固定资产账面原值合计 27,493.96 万元,净值 9,653.35 万元,已计提减值准备 8,481.6 万元. 上述资产报废的主要原因是公司所属单位因进行环保、 供热及其他 更新改造,形成部分拆除资产. 公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案, 认为公司实 施了稳健的财务政策,拟处置固定资产行为符合《企业会计准则》 ,不 会损害相关股东特别是中小股东的利益. 同意:12 票;

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0 票. (十一)审议通过了公司《董事会

2015 年度工作报告》 ,提请股东 大会审议. 同意:12 票;

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0 票. (十二)审议通过了公司《独立董事

2015 年度述职报告》 ,提请股 东大会审议. 同意:12 票;

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0 票. 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. (十三)审议批准了公司《董事会审计委员会

2015 年度履职情况 的报告》 .

5 同意:12 票;

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0 票. 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. (十四)审议批准了公司《2016 年度财务计划》 . 同意:12 票;

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0 票. (十五)审议批准了公司《关于董事会经费

2015 年度完成情况及

2016 年预算的议案》 . 同意:12 票;

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0 票. (十六)审议批准了公司《关于继续投资北方魏家峁煤电有限责任 公司并增加资本金的议案》. 同意公司继续投资北方魏家峁煤电有限责任公司并将其注册资本 金调整为 546,662 万元. 其中: 采矿权作价 311,780 万元 (已全部到位) , 与工程总投资相匹配的注册资本金 234,882 万元(已到位 192,930 万元) .授权公司根据项目工程进度在上述资本金范围内拨付增加该项目 的其余实收资本金至最终完成项目建设. 会前,公司战略委员会审阅了公司《关于继续投资北方魏家峁煤电 有限责任公司并增加资本金的议案》 ,认为公司继续投资北方魏家峁煤 电有限责任公司并增加资本金, 有利于北方魏家峁煤电有限责任公司的 可持续发展.同意上述议案提交公司董事会审议. 同意:12 票;

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0 票. 该公司总体规划建设规模为 8*600MW 级燃煤发电机组和年产

1200 万吨煤炭露天煤矿.一期工程为建设年产

600 万吨煤炭露天煤矿和 2* 600MW 级燃煤发电机组;

为提升煤矿煤质,经批准,增加建设露天煤矿 配套工程

600 万吨/年的选煤厂项目.其中,露天煤矿一期项目已于

2014 年达产;