PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届董事会第十四次会议...》

电厂一期项目已于

2013 年10月经国家发展与改革委员会 核准,计划于

2016 年底投产;

选煤厂项目处于基建期.

6 (十七)审议批准了公司《关于将北方魏家峁煤电有限责任公司电 费收费权用于和林电厂质押贷款的议案》. 同意将公司所属全资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司电厂项 目一期工程建成后的 50%电费收费权及其项下全部收益质押于国家开发 银行,用于公司分支机构和林发电厂项目贷款. 同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票. (十八)审议批准了公司《关于授权董事长签署公司资金相关合同 的议案》;

同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票. (十九)审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》 . 因工作原因,吴景龙先生、王宝龙先生申请辞去公司董事会及相关 职务,辞职申请自新任董事选举产生后生效.董事会提名郝光平先生、 锡斌先生为公司董事候选人.提请股东大会选举.(董事候选人简历附 后) 会前,公司提名委员会及独立董事对提名人的任职资格和简历进 行了审核,认为公司董事候选人郝光平先生、锡斌先生具备法律、法 规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所 必须的能力. 同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票. (二十)审议批准了《关于解聘公司高级管理人员的议案》 . 因蒋顺梅女士工作变动及本人辞职报告, 董事会批准解聘蒋顺梅女 士公司副总经理职务. 董事会感谢蒋顺梅女士在任期间为公司经营发展 所作出的贡献. 同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票. (二十一)审议批准了公司《2016 年第一季度季度报告》. 同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票.

7 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. (二十二)审议批准了公司《关于召开公司

2015 年年度股东大会 的议案》. 股东大会召开时间另行通知. 同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票.

三、上网公告附件

(一)《关于公司

2015 年度关联方占用资金及担保情况的议案》 的独立董事意见.

(二)《公司

2015 年度利润分配预案》的独立董事意见. 公司董事提名人简历: 郝光平:男,1966年生,汉族,工程师,中共党员,工程硕士.郝 光平先生曾在包头矿务局煤矿任采煤队技术员、队长;

神华集团万利分 公司任综掘队队长、副总工程师、纪委书记、党委书记、矿长;

2010年 3月至今分别任北方联合电力有限责任公司副总工程师兼煤炭生产技术 部经理;

北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员兼煤炭生产技 术部经理;

北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员兼煤炭事业 部(内蒙古北联电能源开发有限责任公司)总经理、党委书记. 锡斌:男,1964年生,蒙古族,中共党员,大学本科,工学学士, 高级工程师.锡斌先生曾任内蒙古电力设计院土建室技术员;

内蒙古电 管局计划处工程师;

内蒙古电力 (集团) 有限责任公司计划发展部干部、 项目管理部副经理、经理、主任工程师;

2004年1月至今分别任北方联

8 合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂筹备处副主任;

北方联合电力 有限责任公司呼和浩特金桥热电厂厂长、党委委员;

北方联合电力有限 责任公司计划发展部经理;

北方联合电力有限责任公司副总经理、党委 委员. 特此公告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二一六年四月二十六日