PDF《中国一重 2014 年年度股东大会资料》

中国一重

2014 年年度股东大会资料 中国第一重型机械股份公司

601106 2014 年年度股东大会资料 二一五年五月 中国一重

2014 年年度股东大会资料

2 议案一: 中国第一重型机械股份公司

2014 年度 董事会工作报告 各位股东:

2014 年,在国内外经济形势复杂多变、行业运行态势持续 低迷,企业可持续发展面临严峻挑战的情况下,公司董事会带领 全体员工凝心聚力、 砥砺前行, 坚定不移地走八个并重转变道路, 合力顶住了亏损的压力,全力实现扭亏为盈.

下面, 我就

2014 年的工作情况和

2015 年的工作安排作以下 汇报,请予审议.

一、董事会日常工作情况

(一)董事会召开会议及决议情况 报告期内,公司共召开了

6 次董事会会议.具体情况如下: 1.2014 年4月24 日,召开了第二届董事会第十二次会议, 审议并通过了 《公司

2013 年度董事会工作报告》 、 《公司

2013 年 度财务决算报告》等十七项议案. 2.2014 年5月27 日,召开了第二届董事会第十三次会议, 审议并通过了 《公司关于用闲Z募集资金暂时补充流动资金的议 案》 . 3.2014 年6月23 日,召开了第二届董事会第十四次会议, 审议并通过了《关于修改的议案》和《关于提议召开 公司

2014 年第二次临时股东大会的议案》 . 4.2014 年8月26 日,召开了第二届董事会第十五次会议, 审议并通过了《公司

2014 年半年度报告及其摘要》和《关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2014 半年度) 》等 中国一重

2014 年年度股东大会资料

3 两项议案. 5.2014 年10 月29 日,召开了第二届董事会第十六次会议, 审议并通过了《公司

2014 年第三季度报告》和《公司关于执行<

新会计准则>

变更会计政策的议案》 . 6.2014 年11 月1日,召开了第二届董事会第十七次会议, 审议并通过了 《公司关于注册发行中期票据的议案》 等四项议案.

(二)董事会执行股东大会决议情况 公司董事会能够认真贯彻执行股东大会的各项决议.2014 年,公司共召开了

4 次股东大会.

2014 年1月14 日,召开了公司

2014 年第一次临时股东大 会.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于改聘瑞华会 计师事务所为公司

2013 年度外部审计机构的议案》 .

2014 年5月21 日,公司以现场会议和网络投票相结合的方 式召开了

2013 年年度股东大会.审议并通过了《公司

2013 年度 利润分配方案》 、 《中国第一重型机械股份公司中长期分红规划》 等十项议案. 根据 《公司

2013 年度利润分配方案》 , 经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,2013 年公司合并口径实现净利润 0.17 亿元.依据《公司章程》的相关规定,公司在兼顾自身发展战略 和股东利益的基础上, 以2013 年12 月31 日公司股本总额 65.38 亿股为基数, 按照

2013 年公司合并口径当年可供分配利润的 30% 进行分配,每10 股派发现金股利 0.008 元(含税) ,共计派发现 金股利 0.05 亿元,实施后剩余可供分配利润 2.29 亿元.2013 年度不实施资本公积金转增股本,留存利润用于生产经营周转.

2013 年度现金红利已于

2014 年7月8日派发完毕. 本次股东大会还审议通过了 《中国第一重型机械股份公司中 长期分红规划》 .按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现 中国一重