PDF《中国一重 2014 年年度股东大会资料》

2014 年年度股东大会资料

4 金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第

3 号―上市 公司现金分红》的规定,各上市公司应当就股东回报事宜进行专 项研究论证,并制定明确、清晰的股东回报规划.为此公司根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》和《公司 章程》等相关规定,制定了《中国第一重型机械股份公司中长期 分红规划》 ,进一步明确对投资者持续、稳定、科学的分红回报 机制,以保证公司分红政策的连续性和稳定性.

2014 年7月10 日,公司以现场会议和网络投票相结合的方 式召开了

2014 年第二次临时股东大会.审议并通过了《中国第 一重型机械股份公司关于修改的议案》 .同意在公司 经营范围中,增加 矿产品销售 项目.

2014 年11 月25 日,公司以现场会议和网络投票相结合的 方式召开了

2014 年第三次临时股东大会.审议并通过了《公司 关于注册发行中期票据的议案》和《公司关于使用部分募集资金 永久补充流动资金的议案》等两项议案.

(三)董事会各专业委员会履职情况 战略委员会:2014 年4月23 日,公司召开了第二届董事会 战略委员会第二次会议,听取公司企业发展部《关于公司战略执 行与战略调整情况的汇报》和公司技术中心办公室《关于公司新 产品研发战略制定和执行情况的汇报》 .审计委员会:2014 年1月16 日以通讯方式召开公司第二届董事会审计委员会第七次会 议,听取瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司

2013 年 度财务报告审计和内控审计工作安排的汇报, 并就审计前相关问 题进行沟通;

2014 年2月24 日以通讯方式召开公司第二届董事 会审计委员会第八次会议,听取公司审计部《关于公司

2013 年 内部审计工作总结及

2014 年工作计划的汇报》 ;

2014 年4月23 日,召开了第二届董事会审计委员会第九次会议,听取了年审会 中国一重

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5 计师事务所关于公司

2013 年年报审计、内控审计工作情况的汇 报;

听取了企业发展部关于公司

2013 年内控工作情况的汇报;

听取了计划财务部关于聘请公司

2014 年外部审计机构情况的汇 报,同意公司

2014 年继续聘请瑞华会计师事务所担任公司年审 机构.2014 年10 月29 日,召开了第二届董事会审计委员会第 十次会议,审议《公司关于执行新会计准则变更会计政策变更的 报告》 .2014 年12 月5日,召开了审计委员会第十一次会议, 听取瑞华会计师事务所关于公司

2014 年度财务报告审计和内控 审计工作安排的汇报,并就审计前相关问题进行沟通.薪酬与考 核委员会:2014 年9月3日,公司召开了第二届董事会薪酬与 考核委员会第三次会议,听取了公司人力资源部作《2013 年公 司董事、监事及公司高级管理人员业绩考核工作总结和

2014 年 公司董事、监事及公司高级管理人员业绩考核计划》的汇报,同 时薪酬与考核委员会就公司高级管理人员经营业绩考核等有关 问题进行研讨.

二、报告期内公司经营情况 2014年,公司全年完成商品产值73.5亿元、实现营业收入 73.28亿元,实现利润总额0.81亿元. 1.转型升级初见成效.一方面,按照 五化 原则,积极推 进公司流程再造和能源综合利用等技改项目技术论证工作.同时,加快了流程再造项目建设力度,部分项目已建成投产并取得 实效.新型浇注单包投入生产运行,旧砂回用自动化完成全流程 工业试验,多台套冷加工专机投入使用,直筒节探伤、大锻件在 线测量、大截面切割等项目取得突破性进展,空心钢锭铸造、3D 打印、能源综合利用等项目快速推进.另一方面,在经营领域的 开拓上进行了有效探索,与长春惠工净化工业有限公司进行合 作,合资设立一重集团大连工程建设有限公司,使我公司具备了 中国一重