PDF《聯发科技股份有限公司一四年股东常会议事錄》

?、宣布开会: (先报告出席股份总?已逾法定股?,宣布开会)

七、主席致词:?.

八、报告事项: 第一案:民国一三??营业报告,报请 公鉴. ?明:本公司民国一三??营业报告书,请?阅附件一. (本案洽悉) 第二案:监察人审查报告,报请 公鉴. ?明:本公司监察人审查报告,请?阅附件二. (本案洽悉) 第三案:本公司背书保证情形报告,报请 公鉴. ?明:本公司截至民国一三?十二月三十一日止背书保证?额明细如下: 单位:新台币仟元/美?元/英镑元 被背书保证 公司名称 与本公司 关系(注1) 期末背书 保证余额 备注 MediaTek USA Inc. 100%持有 之子公司 $29,820 (USD 940,157) MTK Wireless Limited (UK) 100%持有 之子公司 $27,480 (GBP 556,194) 租赁?约保证 Gaintech Co. Limited 100%持有 之子公司 $24,000,000 ?发科中国有限公司 100%持有 之子公司 $9,000,000 银?融资保证 注1:本公司於97.8.28.董事会通过授权董事长於新台币三亿元额?内决?,但背书保 证对象以本公司100%营运子公司为限.

一、时间:中华民国一四??月十二日(星期五) 上午九时整

二、地点:新竹科学工业园区笃?一?一号?发科技(国际会议厅)

三、出席股?:出席股东及股东代?人所代表之股?共计1,279,009,227股(其中以电子方式 出席?使表决权者为974,132,327股),占本公司发?股份总?z扣除公司法 第一七九条规定无表决权之股?{之81.79%.

四、?席:谢清江董事、孙振耀董事、??舫董事、张秉衡独?董事、吴重雨独?董事、 王伯元监察人、?炯?监察人、顾大为财务长、冯博生?师、郭绍彬会计师

五、主席:蔡董事长明介 纪?:?厚谊 ?发科技股份有限公司一四?股东常会议事? 注2:本??新增Gaintech Co. Limited背书保证?额$9,000,000,?发科中国有 限公司背书保证?额$2,000,000. (本案洽悉)

九、承认事项: 第一案:承认民国一三??之营业报告书及财务报表案,敬请 承认. ?明:

(一) 本公司民国一三??财务报表:资产负债表、综合损?表、权?变动表、 现???表,业经安永?合会计师事务所郭绍彬、王??会计师查核完竣.

(二) 营业报告书、会计师查核报告及上述财务报表,请?阅附件

一、附件三及附 件四. 决议:本案经票决结果,赞成权?:1,073,054,222 权(其中以电子方式?使表决权为 790,351,865 权);

反对权?:338,437 权(其中以电子方式?使表决权为 338,437 权),无效票权?:960,001 权(其中以电子方式?使表决权为

0 权);

弃权/未投 票权?:204,656,222 权(其中以电子方式?使表决权为 183,442,025 权);

赞成 权?占投票时出席股东表决权? 1,279,008,882 权(其中以电子方式?使表决权 为974,132,327 权)之83.90%,本案照案通过. 第二案:承认民国一三??盈余分配案,敬请 承认. ?明:

(一) 本公司民国一三??盈余分配案,业经第?届第二十四次董事会决议通 过.

(二) 本公司民国一三??盈余分配如下: 单位:新台币元 项目 ?额 备注 期初未分配盈余 $62,441,116,572 加:民国一三??税后纯? 46,397,892,437 减:当??确定??计划之?算损失 (272,275,709) 本???积可分配盈余 108,566,733,300 提?及分配项目: 法定盈余公积提? (4,639,789,244) 特别盈余公积转回 895,748,716 每股股票股? 每股现?股? 股东红? (34,574,697,234) 0.00 元22.00 元 期末未分配盈余 $70,247,995,538 注:1.配发员工现?红?579,973,639元与原估?之员工现?股?无差?. 2.配发董监酬?85,307,704元,与原估?之董监酬?84,192,466元,差?为1,115,238元.差?原 因系原估??额约以当??可供分配盈余总额之千分之一点九七三八五四估算,而实际发放 ?额以千分之二计算而有差?.该差??额於股东常会通过后以会计估计变动处?,?为次 ??损?. 3.本次现?股?按分配比?计算至元为止,元以下舍去,分配未满一元之畸?款合计?,?入 公司之其他收入. 4.股?之分配授权董事会另订配息基准日及现?股?发放日. 5.如嗣后本公司买回公司股份、将库藏股转让或注销、或因员工?使员工认股权凭证及其他等 因素致影响本公司?通在外股?,股东配息比?发生变动而须修正时,拟请股东常会授权董 事会全权处?之. 董事长: 总经?: 会计主管: 决议:本案经票决结果,赞成权?:1,080,289,009 权(其中以电子方式?使表决权为 796,626,651 权);