PDF《聯发科技股份有限公司一四年股东常会议事錄》

(一) 依公司法第209条规定, 「董事为自己或他人为属於公司营业围内之?为, 应对股东会?明其?为之重要内容,并取得其许可」 .

(二) 缘本公司董事或有投资或经营其他与本公司营业围相同或?似之公司并 担任董事之?为,爰依法提请股东会於本公司新选任董事有上述情事时, 同意解除该董事及其代表人之竞业禁止限制.

(三)本次新选任董事兼任其他公司之名称及职务补充?明如下: 姓名? 目前兼任其他公司之名称及职务? 蔡明介董事? 1. 晶心科技(股)公司董事长? 2. 智微科技(股)公司董事长? ??舫董事? 1. ?旺电子(股)公司独?董事? 2. 海华科技(股)公司独?董事? 3. 世界先进积体电?(股)公司独?董事? 4. 汉民微测科技(股)公司独?董事? 吴重雨独?董事? 1. 创意电子(股)公司独?董事? 2. 通嘉科技(股)公司独?董事? 3. 晶焱科技(股)公司独?董事? 张秉衡独?董事? 1. 茂迪(股)公司总经?暨执?长? 陈添枝独?董事? 1. 东元电机(股)公司独?董事? 2. 中华电信(股)公司独?董事? 3. 友达光电(股)公司独?董事? 决议:本案经票决结果,赞成权?:993,941,110 权(其中以电子方式?使表决权为 711,390,712 权);

反对权?:30,922,241 权(其中以电子方式?使表决权为 30,922,181 权),无效票权?:0 权(其中以电子方式?使表决权为

0 权);

弃权/ 未投票权?:254,145,531 权(其中以电子方式?使表决权为 231,819,434 权);

赞成权?占投票时出席股东表决权? 1,279,008,882 权(其中以电子方式?使表 决权为 974,132,327 权)之77.71%,本案照案通过. 十

一、?时动议:无. 十

二、散会. 附件附件一 联发科技股份有限公司 一三年度营业报告书 各位股东女士、先生: 民国

103 年是联发科扩大资源并全力冲刺的一年,营收及净利双双创下历史新高.联发 科於

2 月1日正式合并开曼晨星财报,全年合并营业收入净额达到新台币 2,131 亿元,较前 一年大幅成长 56.6%;

合并营业毛利率为 48.8%,较去年提高 4.8 个百分点;

合并税后净利达 到464 亿元,年成长率高达 68.8%,合并税后净利率为 21.8%;

合并每股盈余为新台币 30.04 元. 过去

3 年,联发科积极耕耘,智慧型手机对公司的营收贡献已攀升到约 50%.智慧型手 机规格与技术日新月异,中国大陆快速升级至 LTE,新兴市场维持高速成长,联发科紧跟市 场脉动,不断推出高具竞争力的解决方案,协助客户在激烈的市场竞争中脱颖而出.例如联 发科真八核系列获市场高度认同,八核已成为业界高阶手机与平板的标准配备.LTE 方案於 去年第二季量产,支持 TDD/FDD-LTE, WCDMA, TD-SCDMA 与GSM,已取得中国大陆及欧 洲多家运营商的认证,CPU 也全系列升级至

64 位元.此外,联发科持续创新与规格升级, 推出全球第一颗支持 HEVC 4K 超高清画质的电视 SoC、全新穿戴式装置平台 Linkit、无线充 电解决方案,与各类专为物联网及智慧家庭开发的无线通讯方案. 随著全球中产阶级崛起,联发科相信高规格、合?价格的产品将可让联发科的市场拓展 至全球,让全球消费者能善用科技创造无限可能(Everyday Genius).联发科在国际市场的耕耘 已有初步成绩 , 例如与Google合作Android One手机 , 领先业界推出Android TV 及Google cast for audio 方案,并以 Android Wear 切入穿戴式应用.平板电脑获得 Amazon 采用,手机领域 也与多家国际品牌加强合作,相信日趋完整的 LTE 产品线将开启更广的市场机会. 此外,联发科在国际舞台上也获得多项荣耀,董事长蔡明介先生连续两届获选为《哈佛 商业评论》「全球百大杰出执行长」,为台湾唯一入榜的企业领导人.并且连续