PDF《聯发科技股份有限公司一四年股东常会议事錄》

反对权?:34,583 权(其中以电子方式?使表决权为 34,583 权),无效票权?:0 权(其中以电子方式?使表决权为

0 权);

弃权/未投票权?: 198,685,290 权(其中以电子方式?使表决权为 177,471,093 权);

赞成权?占投 票时出席股东表决权? 1,279,008,882 权(其中以电子方式?使表决权为 974,132,327 权)之84.46%,本案照案通过.

十、讨?及选举事项: 第一案:讨?修订本公司「公司章程」 ,提请 核议. ?明:

(一) 因应本公司设?审计委员会,拟修订本公司「公司章程」 .

(二) 「公司章程」修订前后条文对照表,请?阅附件五. 决议:本案经票决结果,赞成权?:1,070,436,543 权(其中以电子方式?使表决权为 787,734,245 权);

反对权?:456,662 权(其中以电子方式?使表决权为 456,662 权),无效票权?:0 权(其中以电子方式?使表决权为

0 权);

弃权/未投票权?: 208,115,677 权(其中以电子方式?使表决权为 185,941,420 权);

赞成权?占投 票时出席股东表决权? 1,279,008,882 权(其中以电子方式?使表决权为 974,132,327 权)之83.69%,本案照案通过. 第二案:讨?修订本公司内部规章如下,提请 核议. (1)取得或处分资产处?程序 (2)资?贷与他人作业程序 (3)背书保证作业办法 ?明:

(一) 因应设?审计委员会之需求,兹修订「取得或处分资产处?程序」 、 「资?贷 与他人作业程序」及「背书保证作业办法」 .

(二) 本次修订之内部规章前后条文对照表,请?阅附件?至附件八. 决议:本案经票决结果,赞成权?:1,069,323,411 权(其中以电子方式?使表决权为 787,732,113 权);

反对权?:458,602 权(其中以电子方式?使表决权为 458,602 权),无效票权?:0 权(其中以电子方式?使表决权为

0 权);

弃权/未投票权?: 209,226,869 权(其中以电子方式?使表决权为 185,941,612 权);

赞成权?占投 票时出席股东表决权? 1,279,008,882 权(其中以电子方式?使表决权为 974,132,327 权)之83.61%,本案照案通过. 第三案:讨?修订本公司「董事及监察人选举办法」 ,提请 核议. ?明:

(一) 因应本公司设?审计委员会取代监察人职务,兹修订本公司「董事及监察人 选举办法」部份条文,并修改办法名称为「董事选举办法」 .

(二) 「董事及监察人选举办法」修订前后条文对照表,请?阅附件九. 决议:本案经票决结果,赞成权?:1,068,737,748 权(其中以电子方式?使表决权为 786,035,450 权);

反对权?:454,457 权(其中以电子方式?使表决权为 454,457 权),无效票权?:0 权(其中以电子方式?使表决权为

0 权);

弃权/未投票权?: 209,816,677 权(其中以电子方式?使表决权为 187,642,420 权);

赞成权?占投 票时出席股东表决权? 1,279,008,882 权(其中以电子方式?使表决权为 974,132,327 权)之83.56%,本案照案通过. 第四案:改选第七届董事(含独?董事)案,提请 选举. ?明:

(一) 本公司第?届董事及监察人任期即将於民国一四??月十二日届满,依 公司法及本公司章程规定,於民国一四?股东常会选举第七届董事七名 (其中独?董事三名),任期自股东常会结束后即就任,自民国一四??月 十二日起至民国一七??月十一日止,计三?.

(二) 因本公司於选任第七届董事后拟设置审计委员会,依法?再设置监察人.

(三) 董事候选人名单及相关资?,请?阅附件十.

(四) 敬请 改选. 选举结果:第七届董事当选名单如下: 职称 姓名 当选权? 董事 蔡明介 1,078,810,065 权 董事 谢清江 996,538,113 权 董事 孙振耀 990,540,833 权 董事 ??舫 984,188,510 权 独?董事 吴重雨 977,945,905 权 独?董事 张秉衡 975,127,811 权 独?董事 陈添枝 971,085,365 权 第五案:讨?解除本公司新任董事竞业禁止之限制,提请 核议. ?明: