PDF《泰安众诚自动化设备股份有限公司》

公告编号:2019-011 证券代码:830782 证券简称:泰安众诚 主办券商:国海证券 泰安众诚自动化设备股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》 、 《公司章程》及相关法律、法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月17 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-011 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的山东成顺律师事务所见证律师.

(七)会议地点 泰安市高新区配天门大街

1399 号公司会议室

415 室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会对

2018 年的主要工作进行总结汇报, 并对

2019 年董事会工作进行展 望.

(二)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据公司经营管理情况进行总结汇报《2018 年度监事会工作报告》 .

(三)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 公司根据企业会计准则的规定,依据公司

2018 年度财务决算的实际情况,公司 财务部编制了 《2018 年度财务决算报告》 , 真实完整地编制和反映了公司的财务 状况、经营成果和现金流量等有关信息.

(四)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 为了更好地完成公司

2019 年的经营计划和经营目标,公司根据对

2019 年销售 市场的预测及经营策略,并结合公司

2018 年度财务决算情况,同时考虑多种不 确定性因素,公司财务部门编制了《2019 年度财务预算报告》 .

(五)审议《关于公司

2018 年度的议案》 公司

2018 年度财务报表已经公司财务部编制完成,经审计机构立信会计师事务 公告编号:2019-011 所进行审计并出具《审计报告》 (信会师报字[2019]第ZA11479 号) .

(六)审议《关于公司

2018 年度报告及其摘要的议案》 详见公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn) 披露的 《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-004) 及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-005) .

(七)审议《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 详见公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度权益分派预案公告》 (公告 编号:2019-008) .