PDF《泰安众诚自动化设备股份有限公司》

(八)审议《关于确认

2018 年超出预计范围的日常性关联交易的议案》 详见公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)披露的《泰安众诚自动化设备股份有限公司关联 交易的公告》 (公告编号:2019-009) .

(九)审议《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易预计的议案》 根据公司经营战略及业务发展需要, 公司控股子公司泰安众诚机电科技有限公司 已在

2018 年8月完成工商注销,2019 年公司预计不会发生日常性关联交易的情 形.

(十)审议《关于公司续聘

2019 年度审计机构的议案》 公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构,对 公司财务会计报告进行审计,聘期为一 年. (十一)审议《关于修订的议案》 详见公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》 (公告编号: 公告编号:2019-011 2019-010) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持有以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代表自然人股东出席授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户 卡.

(二)登记时间:2019 年5月17 日上午 8:00-10:00

(三)登记地点:泰安市高新区配天门大街

1399 号公司证券部

四、其他

(一)会议联系方式:联系

电话:0538-5365831 传真:0538-5365831 联系人:王晶

(二)会议费用:出席会议股东食宿、交通费用自理.

(三)临时议案:提前十天提交.

五、备查文件目录

1、泰安众诚自动化设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议.

2、泰安众诚自动化设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议. 泰安众诚自动化设备股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日