PDF《北京动力源科技股份有限公司》

北京动力源科技股份有限公司 BEIJING DYNAMIC POWER Co.

,LTD (证券代码:600405 证券简称:动力源)

2012 年年度股东大会会议资料

2013 年4月18 日北京2目录2012 年年度股东大会议程

3 公司

2012 年年度报告和报告摘要.4

2012 年董事会工作报告

4 2012 年监事会工作报告

21 2012 年独立董事工作报告

22 2012 年度财务决算报告

25 关于续聘会计师事务所的议案.31

2012 年度利润分配预案

31 关于选举公司第五届董事会董事的议案

31 关于选举公司第五届监事会监事的议案

32 关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 (2013 年) 》的议案

32 关于向民生银行北京分行申请综合授信的议案

32 关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案

33 3 北京动力源科技股份有限公司

2012 年年度股东大会议程 会议时间:2013 年4月18 日下午 14:00. 会议地点: 北京市丰台区科技园区星火路

8 号北京动力源科技股份有限公司

4 楼410 会议室. 出席人员:

1、截止

2013 年4月10 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东,股东本人因故不能到会,可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师. 会议议程:

一、参会人员签到、律师核查身份(14:00-14:25)

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数

四、介绍与会嘉宾

五、推选监票人、计票人

六、宣读各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读现场投票表决结果 十

一、汇总现场及网络投票表决结果 十

二、宣读股东大会决议 十

三、宣读法律意见书 十

四、签署股东大会决议和会议记录 十

五、会议结束

4 动力源

2012 年年度股东大会议案一: 公司

2012 年年度报告和报告摘要 各位股东及股东代表: 公司

2012 年年度报告及年度报告摘要已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过, 并分别在上海证券交易所网站(

网址:http://www.sse.com.cn)和2013 年3月29 日的中 国证券报和上海证券报上披露,提请各位股东审议. 北京动力源科技股份有限公司董事会

2013 年4月18 日 动力源

2012 年年度股东大会议案二:

2012 年董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在由本人向股东大会汇报公司《2012 年董事会工作报告》 ,请予审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况 报告期内,工信部发布《工业节能 十二五 规划》 ,将加快电机系统节能改造步伐, 鼓励节能服务公司采用合同能源管理、设备融资租赁等市场化机制推动电机系统节能改造. 到2015 年,电机系统节电率比

2010 年提高 2-3 个百分点.国务院发布《 十二五 节能环 保产业发展规划》 , 到2015 年, 高效节能产品市场占有率由目前的 10%左右提高到 30%以上;

采用合同能源管理机制的节能服务业销售额年均增速保持 30%.公司抓住机遇,在国内国际 经济形势仍然较为严峻的情况下, 稳定住原有通信市场业务和 EPS 业务, 做大做强以高压变 频器为核心的综合节能业务,实现了业绩扭亏为盈. 报告期内,公司构建了以产品线为管理核心的分权组织架构,将责任与权力层层分解, 提高了公司面对市场的快速反应能力. 经过半年的运行与磨合, 在经营管理上的积极作用初 见成效.报告期内,公司顺利完成安徽生产基地转产工作,生产制造能力有了质的变化,交 付率提高,制造费用下降,管理效率提升,为公司未来低成本、高效率、高质量生产制造能 力构建打下了良好基础.