PDF《大同煤业股份有限公司》

大同煤业股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料 -

1 - 大同煤业股份有限公司 二一八年年度股东大会会议资料 二一九年五月十七日 大同煤业股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料 目录

一、 会议须知-1

二、 会议议程-3

三、 会议议案-5

1、公司

2018 年度董事会工作报告-5

2、公司

2018 年度监事会工作报告-16

3、公司

2018 年度财务决算报告-20

4、公司

2018 年度利润分配方案-23

5、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案-24

6、公司独立董事

2018 年度述职报告-25

7、关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案-34

8、关于公司日常关联交易的议案-35

9、关于公司内部控制自我评价报告的议案-56

10、 关于公司内控审计报告的议案-57

11、 关于确认各项资产减值准备的议案-58

12、关于修订《公司章程》的议案-61

13、 关于修订公司 《董事会议事规则》 及 《审计委员会工作规则》 的议案--67

14、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案-71

15、 关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署 《金融服务协议》 的议案---73

16、 关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案-77

17、 关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案--------87

18、 关于公司向控股股东提供反担保的议案-89

19、 关于公司选举董事的议案-92 大同煤业股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料 -

1 - 会议须知为维护广大投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和 议事效率,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》 、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,特制定如下参会 须知,望现场出席股东大会的全体人员严格遵守:

一、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的 持股总数,务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点,并携带身份证或者营业执照复印件、股 东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场;

在大会主持 人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前,会议终止登记.

未签到登记的股东原则上不能参加本 次股东大会.参会资格未得到确认的人员,不得进入会场.

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股 东(或代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人) 、公 司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事 会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.对于影 响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为,公司将按规定 加以制止.

三、股东和股东代理人参加股东大会,依法享有发言权、表 决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规则.对于干扰股 东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,公司将报告有关部门处 大同煤业股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料 -

2 - 理.审议议案时,只有股东或者股东代理人有发言权,其他与会 人员不可提问和发言.

四、全部议案宣读完后,在对各项议案进行审议过程中股东 可以提问和发言.股东和股东代理人要求发言时应先举手示意, 经大会主持人许可后,方可发言或提出问题.股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次 股东大会议案无关的问题.每位股东和股东代理人发言时间不宜 超过五分钟,同一股东发言不得超过两次.大会表决时,将不再 进行发言.