PDF《大同煤业股份有限公司》

五、依照公司《章程》规定,具有提案资格的股东如需在股 东大会上提出临时提案, 需要在股东大会召开

10 日前将临时提案 书面提交公司董事会,在发言时不得提出新的提案.

六、 大会主持人应就股东和股东代理人提出的问题做出回答, 或指示有关人员做出答复或者说明,回答问题的时间不宜超过五 分钟.如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后做出答复.

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司 或股东的共同利益的质询, 大会主持人或相关人员有权拒绝回答. 大同煤业股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料 -

3 - 会议议程

一、会议召集人:公司董事会

二、会议时间 现场会议时间:2019 年5月17 日上午 9:30. 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、会议地点:山西省大同市云冈区新平旺大同煤业股份有 限公司五楼会议室

四、会议议程:

(一)主持人宣布大会开始;

(二)律师宣布现场到会股东及代表资格审查结果,及所持 有表决权的股份总数;

(三)推举计票人和监票人;

(四)宣读审议议案;

(五)股东或股东代表发言,公司董事、监事和高级管理人 员回答提问;

(六)主持人宣布表决办法,进行现场投票表决;

(七)计票人、监票人和见证律师计票、监票,汇总现场及 网络投票表决结果;

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(八)主持人宣布表决结果和大会决议;

(九)出席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议记 录上签名;

(十)律师宣读法律意见书;

(十一)主持人宣布会议结束. 大同煤业股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料 -

5 - 议案一: 大同煤业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东、股东代表: 我代表公司董事会向股东大会汇报

2018 年度董事会工作情 况及

2019 年度工作安排,请审议. 第一部分

2018 年工作总结

2018 年,是全面贯彻党的十九大精神开局之年.公司以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持稳中求进工作总基 调.面对复杂多变的宏观环境和经济下行的压力,我们立足于做 优煤炭主业,按照高质量发展要求,狠抓安全高效,加强经营管 理,注重规范运作,锐意进取,攻坚克难,较好的完成了各项经 营任务.报告期内,公司实现营业收入 1,125,856.88 万元,同比 增长 22.87%;

实现归属于母公司所有者的净利润 65,971.12 万元, 同比增长 10.10%.

一、做优煤炭主业,实现高质量发展 公司依法合规优化生产组织,原煤产量、商品煤外运量等各 项指标均有所增长,运行管理水平稳步提升.报告期内,煤炭产 量完成 3,105.48 万吨,商品煤销量完成 2,638.65 万吨,煤炭业 务收入达到 1,070,829.82 万元. 一是聚焦煤炭主业开发.年内完成了收购塔山煤矿 21%股权, 加快了优质资产注入的步伐,增强了煤炭核心板块盈利能力和市 大同煤业股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料 -

6 - 场竞争力.报告期内,塔山煤矿煤炭产量达到