PDF《GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED 环球战略集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8007) 环球战略集团有限公司 有关出资协议之 须予披露及关连交易 出资协议 於二零一九年一月四日 (联交所交易时段后) ,本公司之间接全资附属公司环球进亿与湖北 标典及认购人订立出资协议,,

认购人同意向宜昌标典出资总金额人民币134,695,000元 (李先生、宜昌地铂及宜昌美岩分别出资人民币13,475,000元、人民币67,347,500元及人民币 53,872,500元) . 环球进亿及湖北标典将不会参与认购事项.於完成后,环球进亿将持有宜昌标典经扩大股权 之25%. GEM上市规则之涵义 於认购事项完成后,本集团於湖北标典之权益将由49%摊薄至25%,导致根GEM上市规则第 19.29条之视作出售事项.由於有关认购事项之一项或多项适用百分比率超过5%但低於25%, 故根GEM上市规则第19章,认购事项构成本公司一项须予披露交易,并因此须遵守GEM上 市规则第19章项下之申报及公布规定.

2 於本公布日期,本公司附属公司宜昌标典由李先生拥有10%权益,而李先生为宜昌标典之主 要股东 (定义见GEM上市规则) .因此,李先生为本公司之关连人士,而李先生根鲎市 认购及向宜昌标典增加出资构成GEM上市规则第20章项下本公司一项关连交易. 鉴於:(i)李先生仅为本公司於附属公司层面之关连人士;

(ii)董事会已批准出资协议及其项下 拟进行之交易;

及(iii)全体独立非执行董事已确认,出资协议项下拟进行之交易之条款属公 平合理,乃按一般商业条款或更佳条款订立,并符合本公司及股东之整体利益,故根GEM 上市规则第20.99条,出资协议仅须遵守申报及公布规定,惟获豁免遵守通函、独立财务意见 及股东批准规定. 於二零一九年一月四日 (联交所交易时段后) ,本公司之间接全资附属公司环球进亿与湖北标 典及认购人订立出资协议,,

认购人同意向宜昌标典出资总金额人民币134,695,000元 (李先 生、宜昌地铂及宜昌美岩分别出资人民币13,475,000元、人民币67,347,500元及人民币53,872,500 元) . 环球进亿及湖北标典将不会参与认购事项.於完成后,环球进亿将持有宜昌标典经扩大股权之 25%.出资协议之详情载列如下: 出资协议 日期: 二零一九年一月四日 (联交所交易时段后) 订约方: (1) 香港环球进亿投资有限公司;

(2) 湖北标典天然气有限公司;

(3) 李万清先生;

(4) 宜昌地铂港能源有限公司;

及(5) 宜昌美岩能源有限公司.

3 蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸:(i)湖北标典为於中国成立之有限公司,主 要从事生产及供应天然气、投资民用天然气项目、股本投资、投资管理及谘询;

(ii)宜昌地铂为 於中国成立之有限公司,主要从事於城镇销售燃气及仓储服务;

(iii)宜昌美岩为於中国成立之 有限公司,主要从事於城镇销售燃气;

及(iv)宜昌地铂、宜昌美岩及其各自之最终实益拥有人各 自为独立第三方. 环球进亿为一间於香港注册成立之有限公司,并为本公司之间接全资附属公司.其主要从事投 资控股. 认购宜昌标典之注册资本 於本公布日期,宜昌标典之注册资本为人民币30,000,000元.根鲎市,认购人同意向宜昌 标典出资总金额人民币134,695,000元如下: (i) 李先生同意认购及向宜昌标典注资人民币13,475,000元,当中(a)人民币2,880,000元将向宜 昌标典之注册资本出资;