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四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 姓名 职务 年初持股 数 本期增持股份 数量 本期减持股份 数量 期末持股 数 变动原因 冯久田 董事长 433,688 433,688 刘希岗 副董事长 220,038 220,038 吴玉瑞 董事兼财 务总监 149,058 149,058 冯怡深 董事

0 0 范本强 独立董事

0 0 李德周 独立董事

0 0 李式泽 监事会召 集人 227,136 227,136 吴宗文 监事 35,490 35,490 佘洪华 监事 78,078 78,078 袁金亮 总经理

0 0 翟洪轩 副总经理

0 0 冯立田 副总经理

0 0 田玉新 董事会秘 书70,980 70,980 王树松 财务部门 负责人

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(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况. 山东鲁北化工股份有限公司

2009 年半年度报告

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五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司管理层面对国际、国内经济形势极为不利的外部环境,带领全体员工围绕董事会 制定的年度经营目标,克服不利因素,采取了积极有效的应对措施:一是强化内部管理,控制成本费 用,努力降本增效;

二是优化产品结构,加大新产品的研发力度;

三是加强客户管理、创新顾客价值, 完善市场营销机制,不断开拓国内市场;

四是加强质量管理力度,提升质量档次,降低产品质量成本. 虽然公司管理层及全体员工付出了不懈努力,但仍未能抵御金融危机给公司带来的不利影响. 报告期内,公司实现营业收入 13790.65 万元,较上年同期下降 68.04%;

营业利润-891.81 万元、 较上年同期下降 196.04%;

净利润-1157.44 万元.

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比上年增 减(%) 分行业 化工行业 119,431,041.22 102,539,011.61 14.14 -44.90 -41.69 减少 4.73 个百分点 建材行业 17,567,262.71 15,383,828.76 12.43 -22.56 -50.00 增加 48.06 个百分点 电力行业 393,111.90 2,584,136.01 -557.35 -99.78 -98.42 减少 566.88 个百分点 其它 515,130.77 80,448.05 84.38 -95.40 -99.12 增加 65.95 个百分点 分产品 磷铵 65,858,005.30 57,915,895.30 12.06 -47.42 -48.54 增加 1.92 个百分点 硫酸钾复 合肥 5,811,445.00 5,478,417.48 5.73 28.48 109.22 减少 36.38 个百分点 水泥 17,567,262.71 15,383,828.76 12.43 -22.56 -50.00 增加 48.06 个百分点 溴素 4,071,335.03 4,012,561.62 1.44 -12.82 -23.73 增加 14.08 个百分点 电393,111.90 2,584,136.01 -557.35 -99.78 -98.42 减少 566.88 个百分点 氯碱 43,690,255.89 35,132,137.21 19.59 -46.92 -36.62 减少 13.07 个百分点 其它 515,130.77 80,448.05 84.38 -95.40 -99.12 增加 65.96 个百分点 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,161.74 万元.

(三) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向2000 配股 56,320.53

0 42,880 13,440 银行存款 合计 / 56,320.53

0 42,880 13,440 /

2、承诺项目使用情况 山东鲁北化工股份有限公司