PDF《山东鲁北化工股份有限公司》

2009 年半年度报告

7 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否变更项目拟投入 金额 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原因及募集资金 变更程序说明 环氧 丙烷 项目 是18,073

0 公司于

2000 年配股 所募集的资金,因环 氧丙烷项目所需的原 材料不能得到有效保 证,2008 年经董事会 慎重考虑决定改变募 集资金投向,由原来 的环氧丙烷项目变更 为风力发电项目,本 次募集资金项目变更 已经公司

2008 年第 二次临时股东大会表 决通过. 合计 / 18,073

0

3、募集资金变更项目情况 单位:元 币种:人民币 变更后的项 目名称 对应的原 承诺项目 变更项 目拟投 入金额 实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 变更项目 的预计收 益 产生收 益情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 鲁萨风力发 电 环氧丙烷 项目 14,400

960 是2,433.89 建设期 合计 / 14,400

960 / 2,433.89 / / / /

4、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目.

六、重要事项

(一) 公司治理的情况 报告期,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所关于公司治理规范性文件要求,结合公司实际情况,树立依法规范运作,不断完善法 人治理结构的观念,进一步完善和修订公司治理细则,具体为: 根据上海证券交易所《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,公司重视对投资者的合理 投资回报并在《公司章程》修订案中予以确定;

2009 年6月9日,公司接中国证券监督管理委员会济南稽查局《立案调查通知书》(济调查通字

0905 号),因涉嫌信息披露违反证券法律法规,中国证券监督管理委员会济南稽查局决定对本公司立 案调查.

(二) 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年4月28 日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《修正案》,修改 山东鲁北化工股份有限公司

2009 年半年度报告

8 了现金分红政策,即 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利.公司应保持现金分红和 利润分配政策的连续性和稳定性,在公司现金流充裕,且无其他重大资产投资计划的前提下,公司每 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五. 公司可以进行中期现金分红. , 该项《公司章程》修订案业经公司

2008 年年度股东大会批准.

(三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况.

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项.

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交易金额 关联交易结 算方式 山东鲁北企业集团总公 司盐场 母公司 (控股 股东或大股 东) 购买商品 盐水 市价 1,535,714.70 现金或转帐 山东鲁北发电有限公司 其他 购买商品 煤 市价 47,606,374.09 现金或转帐 无棣海通盐化工有限公 司 全资子公司 购买商品 氯气 市价 17,535.00 现金或转帐 无棣海星煤化工有限公 司 全资子公司 销售商品 材料、硫酸市价 63,131.60 现金或转帐 山东鲁北海生生物有限 公司 全资子公司 购买商品 煤 市价 40,000.00 现金或转帐 山东鲁北海生生物有限 公司 全资子公司 销售商品 电、液碱 市价 11,481,890.10 现金或转帐 无棣鑫岳化工有限公司 其他 购买商品 燃油 市价 120,000.00 现金或转帐 无棣鑫岳化工有限公司 关联人 (与公 司同一总经 理) 销售商品 氯气 市价 1,060,957.20 现金或转帐 无棣海峰热电有限公司 全资子公司 购买商品 液碱 市价 1,252,902.00 现金或转帐 无棣海巨建筑安装有限 公司 全资子公司 销售商品 水泥 市价 43,900.80 现金或转帐 无棣海川安装工程有限 公司 全资子公司 销售商品 电 市价 28,486.80 现金或转帐 合计 / 63,250,892.29 /