PDF《2012年邯郸市中小企业集合债券分募集说明书之一》

6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 方案;

7、对公司增加或减少注册资本作出决议;

8、对股东向股东以外 的人转让出资作出决议;

9、对公司合并、分立、变更公司、解散和清算 等事项作出决定;

10、聘任或者解聘公司经理(总经理),根据经理的 提名聘任或者解聘副经理、财务负责人,并决定其报酬;

11、修改公司 章程;

12、公司章程规定需要由股东作出决议的其他事项. 根据公司章程,公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事为公 司法定代表人,任期

3 年,可以连选连任.执行董事行使以下职权:

1、 召集并主持股东会会议;

2、 检查股东会决议执行情况, 并向股东会报告;

3、指导公司的重大经营活动;

4、提名经理人选;

5、股东会决议授予的 其他职权. 根据公司章程,公司设立监事

1 名,由股东担任,任期每届为三年, 可连选连任.监事行使以下职权:

1、检查公司财产;

2、对董事、经理 执行公司职务时违反法律、 行政法规或者违反公司章程的行为进行监督;

3、当董事、经理的行为损害公司的利益时,要求董事、经理予以纠正;

4、提议召开临时股东会;

5、公司章程规定的其他职权.

(二)组织结构

8 公司组织结构如下图所示:

四、发行人下属子公司情况 截至

2013 年12 月31 日,发行人无纳入合并会计报表的子公司.

五、发行人董事、监事及高级管理人员情况

(一)执行董事 郭金桂先生,1944 年出生,中国国籍,无境外居留权,初中文化.

1971 年至

1980 年任临西公社修造厂车间主任、厂长,1981 年至

1996 年 经销轴承,1997 年至

2003 年任邯郸市银河轴承有限公司董事长,2004 年至今任河北银河轴承有限公司执行董事.

(二)监事 郭广震先生,1965 年出生,中国国籍,无境外居留权.1992 年至

1997 年任站北机电设备有限公司销售经理,1998 年至

2003 年任邯郸市 银河轴承有限公司销售经理,2003 年至

2008 年任唐山市银河轴承有限 公司总经理,2009 年至今任河北银河轴承有限公司销售经理、监事.

(三)高级管理人员 监事质检部生产部财务部企管部股东会执行董事 经理 市场部技术部原料部行政部9郭银河先生,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历.

1997 年至

2003 年任邯郸市银河轴承有限公司总经理,2004 年至今任河 北银河轴承有限公司总经理.2008 年至今任成安县人大常委委员、成安 县青年联合会副主席、成安县工商联副主席. 袁银凤女士,1956 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历, 中共党员,会计师.1980 年至

1994 年任邯郸市磨具厂财务科科长,1995 年至

1997 年任站北机电设备有限公司财务科长,1998 年至

2003 年任邯 郸市银河轴承有限公司财务负责人,2004 年至今任河北银河轴承有限公 司总会计师. 王长兴先生,1983 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历. 曾供职于洛阳轴承厂技术中心, 现任河北银河轴承有限公司技术部部长. 主攻轧机类轴承新产品的研发和设计,多次在国家级专业刊物上发表相 关论文.

10 第二条 发行人业务情况

一、发行人所在行业现状和发展前景 发行人主要从事轧机轴承的生产和销售.轧机轴承是用于冶金、采 矿及其它轧机机架的轧辊颈、滚筒上所用的轴承.通常采用圆柱滚子轴 承承受径向载荷,深沟球轴承或角接触球轴承、或径向设计或止推设计 的圆锥滚子轴承承受轴向载荷.