PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对本通函或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪、银行经理、律师、专业 会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售名下所有Vitasoy International Holdings Limited维他奶国际集团有限公司 ( 「本公司」 ) 之股份,应立即将本通函及随附之代表委任表格送交买主或经手买卖之银行、股票经纪或其他代 理商,以便转交买主. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 对本通函之内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生 或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. (於香港注册成立之有限公司) (股份代号: 345) 建议 给予一般授权以发行及购回股份 重选董事 及股东周年大会通告 本公司谨订於二零一七年九月六日星期三上午九时三十分假座香港九龙尖沙咀广东道

3 号海港城 马哥孛罗香港酒店地下百年厅 I-II 举行股东周年大会以考虑上述建议.召开大会之通告已连同本 通函寄发予股东.无论 阁下能否出席股东周年大会,务请按照寄发予股东之年报所附之代表委 任表格上列印之指示填妥该表格及尽快交回,惟在任何情况下不可迟於股东周年大会指定举行时 间四十八小时前交回. 阁下填妥代表委任表格后,届时仍可依愿亲身出席股东周年大会及投票. 二零一七年七月十七日 目录CiC页次 释义

1 董事会函件 绪言

3 购回股份之一般授权

4 发行股份之一般授权及扩大发行股份授权.4 重选董事.4 以投票方式表决

10 应采取之行动.10 责任声明.10 推荐意见.10 附录 - 购回授权说明函件

11 股东周年大会通告.13 释义C1C在本通函内,除非文义另有所指,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一七年九月六日星期三上午九 时三十分假座香港九龙尖沙咀广东道

3 号海港城 马哥孛罗香港酒店地下百年厅 I-II 举行之股东周 年大会 「章程细则」 指 本公司不时采纳之章程细则 「联系人」 指 具有上市规则不时赋予该词之涵义 「董事会」 指 董事会 「购回授权」 指 授予董事购回不超过於批准有关授权之相关决议 案通过当日本公司已发行股份总额之 10% 股份之 一般授权 「紧密联系人」 指 具有上市规则不时赋予该词之涵义 「公司条例」 指 公司条例 (香港法例第

622 章) 「本公司」 指Vitasoy International Holdings Limited (维他奶国 际集团有限公司) ,一间在香港注册成立之公 司,其股份在联交所上市 「核心关连人士」 指 具有上市规则不时赋予该词之涵义,而 「核心关 连人士」 亦应私馐 「董事」 指 本公司各董事,包括独立非执行董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港币」 指 港币,香港法定货币 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 释义C2C「最后实际可行日期」 指 二零一七年七月十一日,即本通函付印前就确定 其所载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例

571 章) 「股份」 指 本公司之普通股 「发行股份授权」 指 授予董事发行、配发及处理不超过於批准有关授 权之相关决议案通过当日本公司已发行股份总额 之10% 股份之无条件一般授权 「股东」 指 股份之持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 根咎趵兴钢竟镜笔敝绞艄, 而 「附属公司」 亦应私馐 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 「二零零二年购股权计划」 指 本公司於二零零二年九月四日采纳之购股权计划 「二零一二年购股权计划」 指 本公司於二零一二年八月二十八日采纳之购股权 计划 董事会函件C3C(於香港注册成立之有限公司) (股份代号: 345) 董事: 注册办事处: 罗友礼先生 (执行主席) 香港 李国宝爵士 (独立非执行董事) 新界 Jan P. S. ERLUND 先生 (独立非执行董事) 屯门 黎定基先生 (独立非执行董事) 建旺街一号 Paul Jeremy BROUGH 先生 (独立非执行董事) 锺志平教授 (独立非执行董事) 罗慕贞女士 (非执行董事) 罗慕玲女士 (非执行董事) 罗德承先生 (非执行董事) 罗其美女士 (非执行董事) 陆博涛先生 (执行董事) 敬启者: 建议 给予一般授权以发行及购回股份 重选董事 及股东周年大会通告 绪言 於股东周年大会上将会提呈决议案,以批准授出购回授权及发行股份授权、扩 大发行股份授权及重选本公司董事. 本通函旨在向 阁下提供上述建议之有关资料,及寻求股东於股东周年大会上 批准有关该等事宜之决议案. 董事会函件C4C购回股份之一般授权 於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准授予董事会购回授权,该购 回授权将持续至以下较早日期为止:该决议案获通过后之本公司下届股东周年大会结 束 (除非於该会议上该项授权获延续) ,或根咎趵虮竟菊鲁滔冈蚬娑ū竟 司须举行下届股东周年大会期限届满,或该项授权在股东大会上由股东以普通决议案 予以撤销或修订之时.本公司根夯厥谌捎韫夯刂煞葑疃嗖坏贸脊夯厥 权之普通决议案通过之日本公司已发行股份之 10%.如批准购回授权之普通决议案获 得通过,而根詈笫导士尚腥掌谥逊⑿泄煞 1,053,813,500 股,以及假设在召开 股东周年大会前并无发行或购回额外股份,则本公司将最多可购回 105,381,350 股股 份. 发行股份之一般授权及扩大发行股份授权 本公司将於股东周年大会上提呈一项普通决议案,批准授予董事会发行股份授 权,以发行不超过於该决议案获通过之日之本公司已发行股份总额 10% 之额外新股 份.如批准发行股份授权之普通决议案获得通过,而根詈笫导士尚腥掌谥逊⑿ 股份 1,053,813,500 股,以及假设在召开股东周年大会前并无发行或购回额外股份, 则本公司将最多可发行 105,381,350 股股份.此外,亦将提呈一项普通决议案,批准 扩大授予董事会之发行股份授权,以便在直至本公司下届股东周年大会前或在有关之 决议案所列明之较早期间内发行新股份,其限额将提高至包括根夯厥谌ü夯刂 份数目. 除根懔愣旯汗扇苹岸阋欢旯汗扇苹嬖蚨赡苄胗璺⑿ 之股份外,董事概无即时计划发行任何新股份. 重选董事 罗慕玲女士及陆博涛先生将根竟局鲁滔冈虻