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104 条於本届股东周年大 会上轮换卸任,合资格并愿膺选连任.两位董事之详细资料如下: 罗慕玲女士,六十九岁,於一九九三年获委任为本公司非执行董事.罗女士获 美国俄亥俄州欧柏林大学颁发文学学士学位,并曾在加拿大多伦多大学修读城市与区 域规划大学课程.罗女士於一九八零年加入本集团,并曾为维他奶美国公司之主席, 直至二零零一年止.罗女士亦曾为北美大豆食品协会之主席,该会代表美国及加拿大 三十多间大豆食品公司.彼为本公司执行主席及主要股东罗友礼先生之胞妹、本公司 董事会函件C5C非执行董事及主要股东罗慕贞女士之胞妹、本公司主要股东罗开敦先生及陈罗慕连女 士之胞妹、本公司非执行董事及主要股东罗德承先生以及本公司非执行董事罗其美女 士之亲属. 除上文所披露者外,罗女士与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股 股东并无关连.罗女士并无於本公司及本集团内其他成员公司担任任何职务.彼於过 往三年并无於其他上市公众公司担任任何董事职务. 於最后实际可行日期,按照本公司根と捌诨跆趵

352 条的规定备存的 登记册的纪录,罗女士拥有按证券及期货条例第 XV 部所界定之本公司 93,344,750 股 之信托权益 (占本公司已发行股份总数之 8.86%) . 作为非执行董事,罗女士并无与本公司订立任何服务合约. 罗女士之特定任期不得超过三年,并须根鲁滔冈虻

104 条於股东周年大会 上轮换卸任及於会上膺选连任.应付予罗女士之酬金乃本公司董事会参照彼於本公司 之职务及职责及市场基准厘定.作为非执行董事及薪酬及提名委员会成员,罗女士於 二零一七二零一八年度将收取港币 119,904 元之董事袍金. 除上文所披露者外,并无根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h) 至(v) 条之规定而须予披露 之资料,及概无股东需要知悉的任何其他事项. 陆博涛先生,五十四岁,於二零一四年四月一日获委任为本公司执行董事.陆 博涛先生现为本公司之集团行政总裁及执行委员会成员.陆博涛先生於一九八七年毕 业於意大利博洛尼亚大学,取得经济学学士学位,并於一九八八年在意大利阿尔塔维 拉比森蒂娜之 Centro Universitario di Organizzazione Aziendale 获取工商管理硕士学 位.陆博涛先生负责本集团所有业务之整体策略规划、业务发展及日常管理.陆博涛 先生於二零一三年四月一日加入本集团为集团行政总裁,并於二零一三年八月一日起 全面替代负责前任集团行政总裁之角色及职能.彼於日常管........