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2015 年年度股东大会材料

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2015 年年度股东大会议程

一、宣布大会开幕

二、宣布到会股东情况

三、律师确认股东资格合法性

四、审议表决方法

五、推选监票人、计票人

六、审议

2015 年度报告及摘要

七、审议

2015 年度董事会工作报告的议案

八、审议

2015 年度监事会工作报告的议案

九、审议

2015 年度财务决算报告的议案

十、审议

2015 年度利润分配预案 十

一、审议独立董事

2015 年度述职报告 十

二、审议

2016 年度公司向金融机构申请授信的议案 十

三、审议全资子公司国贸公司

2016 年度向黄河银行申请办理银行承兑汇 票暨关联交易的议案 十

四、审议

2016 年度为子公司融资提供担保的议案 十

五、审议聘请

2016 年度审计机构的议案 十

六、审议聘请

2016 年度内部控制审计机构的议案 十

七、更换独立董事的议案

(一)选举李宗义先生为公司第六届董事会独立董事

(二)选举吉剑青先生为公司第六届董事会独立董事

(三)选举张文彬先生为公司第六届董事会独立董事

(四)选举叶森先生为公司第六届董事会独立董事 十

八、股东质询和发言 十

九、进行表决

3 二

十、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司,并取得上证所信息 网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 二十

一、休会

15 分钟 二十

二、监票人宣读现场和网络投票结果 二十

三、宣布股东大会决议 二十

四、律师宣读法律意见书 二十

五、大会闭幕 二O一六年五月二十日

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2015 年年度股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定,本次会议采取如 下表决方法:

一、本次股东大会在选举独立董事时,采用累积投票制.

请在 选举票数 栏中填写投给独立董事的具体表决票数. 每位股东对每一位独立董事拥有的表决 权总数等于其持有的股份数乘以本次应选举独立董事人数之积. 股东可将其拥有 的全部表决权集中使用投向一名独立董事,也可以分散使用投向两名独立董事.

二、 本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决.股东或 者股东代理人对议案进行表决时,以其代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权. 股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的 一种方式进行表决, 如果同一股份通过现场和网络方式重复表决,以第一次投票 结果为准.

三、采取现场投票方式表决的,股东或股东代理人投票时应当注明股东名 称或者姓名、所持股份数、代理人姓名.每张表决票务必在表决人(股东名称或 代理人)处签名,并写清所赞成、弃权、反对股数.

四、采取网络投票方式表决的,公司股东可以通过上海证券交易所股东大 会网络投票系统行使表决权, 既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登 陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平 台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网 站说明.