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五、 上证所信息网络有限公司于网络投票结束后,为公司计算网络投票和现 场投票的合并统计数据.

六、 本次股东大会审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所 持表决权的二分之一以上通过. 二O一六年五月二十日

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2015 年年度股东大会表决票 股东名称(姓名) : 营业执照号(身份证号码) : 代表股数: 代理人: 身份证号码: 序号 议案同意 反对 弃权

1 2015 年度报告及摘要

2 2015 年度董事会工作报告的议案

3 2015 年度监事会工作报告的议案

4 2015 年度财务决算报告的议案

5 2015 年度利润分配预案

6 独立董事

2015 年度述职报告

7 2016 年度公司向金融机构申请授信的议案

8 全资子公司国贸公司

2016 年度向黄河银行申请 办理银行承兑汇票暨关联交易的议案

9 2016 年度为子公司融资提供担保的议案

10 聘请

2016 年度审计机构的议案

11 聘请

2016 年度内部控制审计机构的议案 12.00 更换独立董事的议案 ―― ―― ―― 12.01 选举李宗义先生为公司第六届董事会独立董事 12.02 选举吉剑青先生为公司第六届董事会独立董事 12.03 选举张文彬先生为公司第六届董事会独立董事 12.04 选举叶森先生为公司第六届董事会独立董事 二O一六年五月二十日

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2015 年年度股东大会

2015 年年度报告及摘要 公司

2015 年年度报告及摘要已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六 届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和2016 年4月29 日的《上海证券报》 、 《证券时报》 . 请各位股东审议. 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董事会二一六年五月二十日

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2015 年年度股东大会 董事会工作报告 各位股东: 我代表公司董事会向各位汇报

2015 年度董事会工作报告.

一、 管理层讨论与分析 报告期内,受国内经济增速进一步放缓,特别是受煤炭、钢铁行业持续低迷及金属制 品行业竞争加剧的影响,公司钢贸业务停滞,金属制品产品的销量下降、价格进一步下滑, 营业收入大幅下降.面对不利局面,公司严抓内部管理:实行避峰生产、充分利用循环水资 源、提高锅炉热力效力、争取直供电、差异化电价相关政策扶持等,使全年综合能源成本降 低608 万元;

通过对供应部门组织管理形式进行调整,部分原材料采购成本大幅下降.经过 上述努力,使得金属制品产品的毛利率有所增加、期间费用有所下降,且未发生资产大额减 值的情形.报告期内出售上海中绳 100%股权及债权、采用权益法核算公司持有的黄河银行 股权,使得投资收益大幅增加. 报告期内公司收购了博雅干细胞 80%的股权,该公司

2015 年实现营业收入 9,551.50 万元,净利润 2,405.88 万元,因该公司的工商变更于

2015 年12 月17 日完成,故2015 年利润 表未将其纳入公司合并报表范围.

二、报告期内主要经营情况 报告期内实现营业收入 107,665.15 万元、归属于上市公司股东的净利润 4,608.87 万元.

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,076,651,547.45 1,343,165,677.31 -19.84 营业成本 973,360,868.62 1,262,881,250.55 -22.93 销售费用 72,523,144.27 89,988,439.85 -19.41 管理费用 64,710,555.59 72,184,676.91 -10.35 财务费用 83,925,684.22 88,522,114.96 -5.19 经营活动产生的现金流量净额 -234,800,343.97 -241,897,813.04 2.93 投资活动产生的现金流量净额 -997,665,594.46 -35,706,519.65 -2,694.07 筹资活动产生的现金流量净额 1,224,232,293.83 262,977,240.06 365.53 研发支出 2,153,006.34 3,166,167.90 -32.00