PDF《致：中广电器股份有限公司.》

3 释义在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: 本所 指 北京市炜衡律师事务所 有限公司、中广互 感器 指 大连中广互感器制造有限公司 股份公司、公司、 中广电器 指 中广电器股份有限公司 文源电器 指 大连文源电器有限公司 浩海电器 指 大连浩海兴业电器有限公司 宇杉电器 指 大连宇杉电器有限公司 大连文远 指 大连文远电器有限公司 发起人 指 设立中广电器股份有限公司的发起人隋广君、王雨杉 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统 公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让 平台 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《指引第

2 号》 指 《非上市公众公司监管指引第

2 号》(证监会公告[2013]2 号) 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行) 主办券商 指 西部证券股份有限公司 会计师 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 评估师 指 中同华资产评估有限公司 律师或本所律师 指 北京市炜衡律师事务所经办律师 公司章程 指 中广电器股份有限公司《公司章程》 股东大会、 董事会、 指 中广电器股份有限公司股东大会、董事会、监事会

4 监事会 近两年、报告期 指2014 年度、2015 年度、2015 年1-3 月元、万元 指 人民币元、人民币万元 本次股票公开转让 指 中广电器股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌进行公开转让

5 正文

一、 公司本次股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的授 权和批准

2016 年6月30 日,公司召开第一届董事会第二次会议, 会议审议通过了 《关 于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》,同意股份公司申请股 票在全国股份转让系统挂牌并公开转让, 并提请股东大会同意授权公司董事会全 权办理与公司申请股票在全国股转系统挂牌并公开转让有关的一切事宜.

2016 年7月15 日,公司召开股份公司第一次临时股东大会,会议审议通过 了 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让、纳入非上市 公众公司监管的议案》 , 并同意授权股份公司董事会办理公司股票在全国股份转 让系统挂牌并公开转让的全部事宜. 经本所律师核查,本次股东大会的召集、召开、表决、出席人数等程序事项 和会议决议内容符合《公司法》及相关法律、法规和公司章程之规定,股东大会 决议的程序和内容合法有效;

依据公司章程规定的股东大会和董事会的职权做出 对董事会的授权,并经股东大会批准,合法有效. 综上, 本所律师认为,股东大会依法定程序就股份公司股票公开转让做出了 合法有效的批准和授权, 公司股票公开转让尚需得到全国股份转让系统公司同意 的核准文件.

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二、 公司申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的主 体资格