PDF《山西焦化股份有限公司董事会决议公告 暨召开第三十五次股东...》

1 证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2011-026 号 山西焦化股份有限公司董事会决议公告 山西焦化股份有限公司董事会决议公告 山西焦化股份有限公司董事会决议公告 山西焦化股份有限公司董事会决议公告 暨召开第三十五次股东大会的通知 暨召开第三十五次股东大会的通知 暨召开第三十五次股东大会的通知 暨召开第三十五次股东大会的通知 重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

山西焦化股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于

2011 年9月7日在本公司召开,本次会议应出席董事

8 人,实际出席

8 人.会议由郭文仓董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会 议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效. 会议审议通过了以下议案: 一一一

一、 、 、 、《 《 《 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 》 》 》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定, 对照公司实际情况逐项自查,董事会认为本公司符合非公开发行股 票的条件. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 二二二

二、 、 、 、逐项审议通过了 逐项审议通过了 逐项审议通过了 逐项审议通过了《 《 《 《关于公司非公开发行股票方案的议案 关于公司非公开发行股票方案的议案 关于公司非公开发行股票方案的议案 关于公司非公开发行股票方案的议案》 》 》 》

(一)本次发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股 面值为人民币1.00元. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2

(二)本次发行股票的数量 本次非公开发行股票的数量不超过20,000万股(含20,000万股).若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次 非公开发行股票的发行底价与发行数量将作相应调整.在上述区间 范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构 (主承销商)协商确定最终发行数量. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)发行方式 本次发行采用非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核 准后6个月内择机发行. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(四)发行对象及认购方式

1、发行对象:本次非公开发行的发行对象不超过十名,包括: 符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公 司、资产管理公司、信托投资公司(以其自有资金)、保险机构投 资者、合格境外机构投资者(QFII)、自然人投资者以及其他合法 投资者等.最终发行对象提请股东大会授权董事会根据具体情况与 保荐机构(主承销商)协商确定.

2、认购方式:所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行 股票,且均为现金认购. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(五)发行价格及定价依据 本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日 2011年9月8日.发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易