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1 成都旭光电子股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料

2 成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议规则 为了保障公司股东的利益,确保公司2014年年度股东大会的正常秩序和议事效 率,特制定如下规则:

一、公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜.

二、 董事会在股东大会召开过程中, 应当认真履行法定职责, 维护股东合法权益.

三、股东参加股东大会,依法享有公司《章程》规定的各项权利,并认真履行法 定义务,确保会议正常进行.

四、与会人员应听从大会工作人员指引,遵守会议规则,维护会议秩序.

五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续,由会议主持 人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言.每位发言人发言不超过五分钟, 发言主题应与本次股东大会的表决事项相关.

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合 法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

七、大会结束后,股东如有建议或问题,可与董事会办公室联系.

3 二一四年年度股东大会会议议程 时间:2015年6月9日13点30分 地点:成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室 主持人:葛行董事长

一、宣布开会

1、宣布大会开始

2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性

3、宣布会议规则

二、审议事项

1、审议

2014 年度董事会工作报告

2、审议

2014 年度监事会工作报告

3、审议

2014 年度财务决算报告

4、审议2014年度利润分配及资本公积金转增股本议案

5、审议2014年年度报告全文及摘要

6、审议2015年度财务预算方案

7、审议关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案

8、关于修订公司《章程》部分条款的议案

9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

10、关于选举第八届董事会董事的议案

11、关于选举第八届董事会独立董事的议案

12、关于选举第八届监事会监事的议案

三、独立董事作

2014 年度述职报告

四、股东发言

五、投票表决

1、推选监票员、计票员

2、股东现场投票,统计现场表决结果

3、宣读现场投票表决结果 (注:会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合,网络投票结果待上证所信 息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并,经律师见证后形成股东大会决议)

六、宣读公司2014年年度股东大会决议

七、见证律师宣读法律意见

4 2014 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 我受董事会委托,向大会作

2014 年度董事会工作报告,请予审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,面对宏观经济下行压力进一步加大,行业产能过剩价格下降、需求减少 竞争加剧的严峻形势,公司董事会和管理层审时度势,以稳中求进、变革创新为主基 调,以提质增效为中心,大力推进技术创新提升竞争力和全员降成本工作,有效抵御 不利经营因素的影响,实现了经营质量和效益的相对稳定,巩固了公司在行业中的地 位.同时,在2014 年,公司顺利完成对成都储翰科技有限公司的投资,取得资本运 作方面的突破,为后续发展开创出新的盈利点.