PDF《广州药业股份有限公司》

四、董事、监事、高级管理人员及员工情况

(一)本公司董事、监事及高级管理人员持股情况

1、本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司 A 股情况如下表: 姓名 职务 年初持股数 (股) 本报告期内 变动股数 (股) 本报告期末 持股数(股) 变动原因 杨荣明 董事长 无无无/李楚源 副董事长 无无无/施少斌 执行董事 无无无/吴长海 执行董事、总经理 无无无/刘锦湘 独立非执行董事 无无无/李善民 独立非执行董事 无无无/张永华 独立非执行董事 无无无/黄龙德 独立非执行董事 无无无/邱鸿钟 独立非执行董事 无无无/冯赞胜 执行董事(于2010 年5月11 日辞任) 无无无/黄显荣 独立非执行董事(于2010 年6月28 日离任) 无无无/杨秀微 监事会主席 无无无/吴权监事 无无无/钟育赣 监事 无无无/苏广丰 副总经理 无无无/陈炳华 财务总监 6,240 无6,240 / 庞健辉 董事会秘书 无无无/

2、董事、监事及高级管理人员于股份、相关股份及债券之权益及淡仓 (1)于2010 年6月30 日,本公司董事、监事及高级管理人员根据证券条例第十五部第

7 及第

8 分部已知会本公司及港交所其于本公司或其任何相联法团(定义见证券条例第十五 部)之股份及相关股份及债券中拥有之权益或淡仓(包括根据证券条例之该等规定被认为或

10 视作拥有之权益或淡仓) , 或必须列入根据证券条例第

352 条予以存置之登记册内, 或根据港 交所证券上市规则( 上市规则 ) 《上市公司董事进行证券交易的标准守则》 ( 标准守则 ) 必须知会本公司及港交所之权益或淡仓载列如下: 董事 姓名 权益类别 公司 股份数目 (股) 施少斌 家族 广州敬修堂(药业)股份有限公司( 敬修堂药业 ) 11,000 高级管理人员 姓名 权益类别 公司 股份数目 (股) 陈炳华 个人 本公司(A 股) 6,240 注:上述股份除本公司 A 股外,其余均为职工股. (2)除上述披露外,于2010 年6月30 日,本公司董事、监事及高级管理人员或彼等之 联系人概无拥有根据证券条例第十五部第

7 及第

8 分部须知会本公司及港交所有关于本公司 或其任何相联法团(定义见证券条例第十五部)之股份、相关股份或债券中任何个人、家族、 公司或其他权益或淡仓 (包括根据证券条例之该等规定被认为或视作拥有之权益或淡仓) , 或 必须列入根据证券条例第

352 条予以存置之登记册内,或根据标准守则必须知会本公司及港 交所之任何个人、家族、公司或其他权益或淡仓.

(二)本报告期内,本公司董事、监事及高级管理人员获委任或离任情况

1、 经2010 年5月11 日召开的本公司第四届第二十次董事会会议决议同意, 冯赞胜先生 辞去本公司董事职务.

2、 经2010 年5月21 日召开的本公司第四届第二十一次董事会会议决议同意, 施少斌先 生辞去本公司总经理职务;

吴长海先生获聘任为本公司总经理,任期自获委任之日起至第五 届董事会成员产生之日止.

3、于2010 年6月28 日召开的本公司

2009 年年度股东大会上,杨荣明先生、李楚源先 生、施少斌先生和吴长海先生被选为本公司第五届董事会执行董事,而刘锦湘先生、李善民 先生、张永华先生、黄龙德先生和邱鸿钟先生被选为本公司第五届董事会独立非执行董事;

杨秀微女士和钟育赣先生被选为本公司第五届监事会股东代表监事,而吴权先生则被职工代 表大会选为本公司第五届监事会职工代表监事. 以上各获委任的董事或监事的任期自获委任之日起至新一届董事会成员、新一届监事会 成员产生之日止. 原第四届董事会成员黄显荣先生自