PDF《Disclosure 信息披露》

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年12月24日下午15:00 至2014年12 月25日下午15:00期间的任意时间. ( 二)股权登记日:2014年12月18日

(三)现场会议召开地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室. ( 四)召集人:公司董事会 ( 五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. ( 六)投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票. 具体规则为: 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准. ( 七)出席对象:

1、截止2014年12月18日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司股东.

2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师. 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东.

二、会议审议事项 ( 一)审议议案名称

1、 《 关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

2、 《 关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》

3、 《 关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

4、 《 关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》

5、 《 关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》

6、 《 关于为武夷山宝岛酒店管理有限公司提供担保的议案》

7、 《 关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

8、 《 关于对外转让青岛森城鑫投资有限责任公司55%股权的议案》

9、 《 关于增补公司监事的议案》 即增补翁齐财先生为福建三木集团股份有限公司第七届监事会监事. ( 二)披露情况 上述议案内容刊登于 《 证券时报》上,公告编号为2014-

73、2014-74, 2014-76,2014-77,2014-78. ( 三)特别强调事项 公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票.

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式 ( 1)法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;

委托 代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡. ( 2)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证件、证券帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人须持 有委托人的身份证件、证券帐户卡、书面代理委托书和本人身份证件.

2、登记时间及地点: ( 1)2014年12月19日、20日8:30―11:30时和15:00―17:00时,在福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼 本公司证券事务代表处登记. ( 2)股东大会召开当天14:00-14:30时,在大会会场登记.

3、授权委托书格式 兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2014年第六次临时股东大 会,并代为全权行使表决权 ( 或注明具体授权表决情况). ( 1)委托人情况 委托人签名: 委托人身份证号码: ( 委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章) 委托人股东帐号: 持股数量: ( 2)受托人情况 代理人姓名: 代理人身份证号码: ( 3)经委托人授权,受托人行使以下表决权 ①对2014年第六次临时股东大会第 项议案投赞成票;