PDF《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司》

公告编号:2019-006

1 证券代码:872678 证券简称:绿宇新材 主办券商:安信证券 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》 、 《公司章程》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月2日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月28 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-006

2 3. 本公司聘请的河南银基律师事务所刘利华、冯睿律师

(七)会议地点 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司董事会将

2018 年度工作情 况予以汇报.

(二)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告》的议案 公司监事会对

2018 年度监事会工作报告进行总结汇报并予以审议.

(三)审议《关于公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案 公司拟定了

2018 年年度报告的内容,包括公司的基本情况、经营情况、经 营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容,拟定了公司

2018 年年度报告摘要的内容,包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情 况,涉及财务报告的相关事项.

(四)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告》的议案

2018 年度,公司强化了财务管理与分析,加强了财务风险防控,财务部门 整体工作完成良好,且已完成

2018 年度财务决算工作.

(五)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告》的议案 公司根据

2019 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了 《2019 年度财 务预算报告》 .

(六)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案》的议案 为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳 公告编号:2019-006

3 定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2018 年度不进行利 润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 公司未分配利润用于补充公司流动资金.

(七)审议《关于补充确认

2018 年度日常性关联交易事项》的议案 (1)2018 年1-12 月期间,公司向关联方濮阳大化工贸有限公司采购原材 料,共计金额 134,672.50 元. (2)2018 年1-12 月期间,公司为关联方河南豫能化工有限公司采购塑料 膜,共计金额 861,663.57 元. (3)2018 年1-12 月期间,公司委托关联方濮阳国龙物流有限公司向国外 销售泡绵产品,金额为 44,713.73 元.