PDF《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司》

(八)审议《关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易事项》的议案 (1)

2018 年, 关联方河南豫能化肥有限公司共发生资金拆入 3,800,000.00 元,资金拆出 2,420,000.00 元, 截至报告期末, 关联方资金余额为 1,380,000.00 元. (2)2018 年,关联方河南豫能化肥有限公司发生资金拆入 8,600,000.00 元,资金拆出 8,600,000.00 元,截至报告期末,已无关联方资金余额. (3)2018 年,关联方河南省大化电气仪表工程技术有限公司共发生资金拆 入3,200,000.00 元,资金拆出 1,300,000.00 元,截至报告期末, 关联方资金余额 1,900,000.00 元. (4)

2018 年, 关联方河南省大化工程技术有限公司资产拆入 2,610,000.00 元,资金拆出 1,500,000.00 元, 截至报告期末, 关联方资金余额为 1,110,000.00 元. (5)2018 年,公司子公司绿寰宇需要用银行承兑汇票支付工程款,从河南 省中原大化集团有限责任公司借款 30,000.00 元,截至报告期末,尚未归还.

(九)审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬》的议案 以公司经营经济指标和综合管理为基础, 根据公司年度经营计划和分管工作 的职责及工作目标,进行年度综合考核,根据考核结果确定董事、监事及高级管 公告编号:2019-006

4 理人员的年度薪酬分配.2018 年1-12 月,公司关键管理人员报酬共计 1,201,471.47 元.

(十)审议《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司审计报告》的议案 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于濮阳绿宇新材料科技 股份有限公司审计报告》 (和信审字(2019)第000112 号) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人身份证、股 东账户卡;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印件) 、有委托人亲笔签署的授权委托书(原件)、代理人身份证(原件) 、委 托人股东账户卡(原件) ;

(3)法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示 代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件) 、委托人营业执照(复印件加 盖委托人公章) ;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人 身份证(原件) 、委托人股东账户卡(原件) 、授权委托书(原件) 、委托人营业 执照(复印件加盖委托人公章) ;

办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、 信函、电子邮件、传真等非现场方式登记.(5)办理登记手续,只接受现场办理, 不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记.

(二)登记时间:2019 年4月2日上午 8:00-9:00

(三)登记地点:濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:董宏伟 联系

电话:0393-8958417 传真

电话: 0393-8958417 联系地址:河南省濮阳市人民路西段 公告编号:2019-006

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(二)会议费用:本次会议无会务费用,食宿交通自理.

(三)临时提案 临时提案需在本次股东大会召开

10 天前书面提交董事会.

五、备查文件目录

(一) 《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 ;

(二) 《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》 . 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 董事会

2019 年3月12 日