PDF《、《证券法》等法律法规,本公司董事、高级管理人员依法》

公司关联交易公平合理,严格遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则, 关联交易的定价不偏离市场独立第三方的价格和收费标准,并对定价依据予以 充分披露.

2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,严格依法行使出 资人的权利,没有选用资产重组等方式损害上市公司和其它股东的利益,没有 重庆渝港钛白粉股份有限公司

2001 年年度报告正文

6 超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;

公司与控股股东在人员、 资产、财务、机构和业务方面做到 五独立 ;

公司董事会、监事会和内部机构 能够独立运作.

3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选 举董事,并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度;

公司董事 会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;

公司董事会建立了董事会议事规 则,公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参 加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;

公司已 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规 定要求建立独立董事制度.

4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要 求;

公司监事会建立了监事会议事规则;

公司监事能够认真履行自己的职责, 能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职 责的合法性、合规性进行监督.

5、关于绩效评价与激励约束机制:公司正积极建立公正、透明的董事、监 事和经理人员的绩效标准与激励约束机制;

经理人员的聘任公开、透明,符合 法律法规的规定.

6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 消费者等其他利益相关者的合法权益,能够与利益相关者积极合作,共同推动 公司持续、健康地发展.

7、关于信息披露与透明度:公司能够按照法律、法规和监管部门的有关规 定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息;

公司指定董事会秘书负责信息 披露工作、接待股东来访和咨询 ,并确保所有股东有平等的权利和机会获得公 司应予公告的信息;

公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人 的详细资料和股份变化情况. 总之,在建立现代企业制度和完善公司治理方面,公司始终秉承做规范运 作上市公司的承诺,切实维护股东特别是中小股东的利益.同时,不断提高信 息披露的及时性、真实性、准确性、完整性.但是,公司在治理方面离刚刚颁 布实施的《上市公司治理准则》尚有一定差距.如: 《治理准则》中规定的董事 会专门委员会、绩效评价与激励约束机制等.公司正逐步进行改进,力争达到 《治理准则》等文件规定的要求.

(二)公司独立董事履行职责情况 公司董事会已根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》 及其他相关文件的规定, 修改了公司章程, 提名的独立董事于

2002 年3月3日公司 2002年第一次临时股东大会选举产生.

六、股东大会简介

(一)股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内,公司共召开两次股东大会,即2000 年年度股东大会和