PDF《浙江天册律师事务所》

4 释义除非正文中另有说明,本法律意见书中下列词语具有以下特定含义: 浙能电力/合并方 指浙江浙能电力股份有限公司 东南发电/被合并方 指浙江东南发电股份有限公司 存续公司 指本次换股吸收合并实施完成后存续的浙江浙能电 力股份有限公司 浙能集团 指浙江省能源集团有限公司 华能集团 指中国华能集团公司 浙江八达 指浙江八达股份有限公司 浙电物资 指浙江省电力物资供应公司 浙电置业 指浙江浙电置业有限公司 香港兴源 指香港兴源投资贸易有限公司 浙能财务公司 指浙江省能源集团财务有限责任公司 台州发电厂 指浙江东南发电股份有限公司台州发电厂 萧山发电厂 指浙江东南发电股份有限公司萧山发电厂 新疆分公司 指浙江东南发电股份有限公司新疆分公司 东电阿克苏 指东电新疆阿克苏能源开发有限公司 海天电力工程 指台州市海天电力工程有限公司 浙江天册律师事务所 法律意见书

5 华隆电力工程 指浙江华隆电力工程有限公司 联源热力 指台州联源热力有限公司 长兴发电 指浙江浙能长兴发电有限公司 东南热力 指浙江长兴东南热力有限责任公司 嘉华发电 指浙江浙能嘉华发电有限公司 兰溪发电 指浙江浙能兰溪发电有限责任公司 北海水力发电 指浙江浙能北海水力发电有限公司 台州第二发电公司 指浙江浙能台州第二发电有限公司 兴皖矿业 指安徽兴皖矿业有限公司 浙能运输 指浙江浙能运输贸易有限公司 捷通物流 指浙江长兴捷通物流有限公司 远大能源 指长兴远大能源服务有限公司 浙江省创投 指浙江省创业投资集团有限公司 凤凰山庄 指台州市凤凰山庄有限公司 A 股 指以人民币标明面值,以人民币认购和买卖、在中 国境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的普通 股B股指人民币特种股票,是以人民币标明面值、以外币 认购和买卖、在中国境内(上海、深圳)证券交易 浙江天册律师事务所 法律意见书

6 所上市交易的外资股 GDR 全球存托凭证 Global Depositary Receipts 的缩写,在 本法律意见书中指东南发电曾经发行的并在伦敦证 券交易所上市的全球存托凭证 《换股吸收合并协议》 指《浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股 份有限公司换股吸收合并协议》 《补充协议》 指《浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股 份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》 本次合并/本次换股吸收合 并/本次吸收合并 浙能电力向东南发电除浙能电力以外的所有股东发 行A股股票,并以换股方式吸收合并东南发电的行 为,即:浙能电力吸收合并东南发电,并以浙能电 力为合并后的存续公司承继及承接东南发电的全部 资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与 义务,东南发电终止上市并注销法人资格.同时, 浙能电力的 A 股股票(包括为本次换股吸收合并而 发行的 A 股股票)将申请在上海证券交易所上市流 通 本次发行 指作为本次换股吸收合并的对价,浙能电力向东南 发电换股股东发行 A 股股票的行为 全体非关联股东 指除浙能电力及香港兴源以外的东南发电全体股东 浙能电力 A 股发行价 指浙能电力本次发行的 A 股的发行价格,即5.53 元 /股 换股 指本次换股吸收合并中,换股股东将所持东南发电 的股票按换股比例转换为浙能电力为本次换股吸收 浙江天册律师事务所 法律意见书