PDF《中材节能股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告》

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2018-006 中材节能股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第三届董事会第三次会议于

2018 年3月30 日在天津市北辰区龙洲道

1 号北辰大厦 C 座21 层公司第一会议室 (2112)以现场方式召开. 会议通知及议案材料于

2018 年3月20 日以邮件方式 发出.会议由公司董事长张奇召集并主持,本次会议应参与表决董事

7 名,实际 参与表决董事

7 名, 部分高级管理人员列席本次会议. 会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案》 . 同意《公司

2017 年度董事会工作报告》 . 同意将 《关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案》列入

2017 年度股东大 会会议议程,提请股东大会审议. 表决结果:

7 票同意,0 票反对,

0 票弃权.

2、审议通过了《关于公司

2017 年度独立董事述职报告的议案》 . 同意 《公司

2017 年度独立董事述职报告》 , 报告全文见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) . 同意将 《关于公司

2017 年度独立董事述职报告的议案》列入

2017 年度股东 大会会议议程,提请股东大会审议. 表决结果:

7 票同意,0 票反对,

0 票弃权.

3、审议通过了《关于公司

2017 年度总裁工作报告的议案》 . 同意《公司

2017 年度总裁工作报告》 . 表决结果:

7 票同意,0 票反对,

0 票弃权.

4、审议通过了《关于公司

2017 年度财务决算报告的议案》 . 同意 《公司

2017 年度财务决算报告》 . 公司

2017 年全年实现营业收入 16.84 亿元,比上年同期增长 12.48%;

累计实现利润总额 1.65 亿元,比上年同期下 降2.96%;

归属于母公司股东的净利润 1.33 亿元,比上年同期增长 2.20%. 同意将 《关于公司

2017 年度财务决算报告的议案》列入

2017 年度股东大会 会议议程,提请股东大会审议. 表决结果:7 票同意,0 票反对,

0 票弃权.

5、审议通过了《关于公司

2017 年度利润分配预案的议案》 . 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017 年度母公司实现净 利润 120,734,496.56 元,按规定提取 10%法定盈余公积金 12,073,449.66 元, 加上年未分配利润,2017 年期末可供股东分配的利润 395,219,373.00 元.

2017 年度利润分配预案为:以2017 年12 月31 日总股本 610,500,000 股为 基数,向全体股东每

10 股派现金 0.7 元(含税) ,共计现金分配 4273.5 万元, 剩余未分配利润结转至以后年度分配. 独立董事发表独立意见如下:公司

2017 年度利润分配预案符合《公司法》 、 《公司章程》 、股利分配政策及计划等有关规定及公司目前的实际经营状况,不 存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的行为,同意董事会拟定的

2017 年度 利润分配预案,并将该预案提交公司

2017 年年度股东大会审议.具体详见刊登 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中材节能股份有限公司独立董事 对公司第三届董事会第三次会议审议事项的独立意见》 . 同意将 《关于公司