PDF《中材节能股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告》

2017 年度预计的关联交易执行情况及

2018 年度日常关联 交易预计的议案》列入公司

2017 年度股东大会会议议程,提请股东大会审议. 其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决. 表决结果:3 票同意,0 票反对,

0 票弃权.

7、审议通过了《关于公司

2017 年度报告及摘要的议案》 . 同意《公司

2017 年度报告》 、 《公司

2017 年度报告摘要》 ,公司

2017 年度报 告真实反映了公司

2017 年实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文 件的规定,同意对外报出. 同意将 《关于公司

2017 年度报告及摘要的议案》列入公司

2017 年度股东大 会会议议程,提请股东大会审议. 表决结果:7 票同意,0 票反对,

0 票弃权.

8、审议通过了《关于公司

2017 年度内部控制评价报告的议案》 . 同意 《公司

2017 年度内部控制评价报告》 ,报告全文见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) . 表决结果:7 票同意,0 票反对,

0 票弃权.

9、审议通过了《关于公司

2017 年度内部控制审计报告的议案》 . 同意瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中材节能股份有限公司内 部控制审计报告》 (瑞华专审字[2018]02060158) . 表决结果:

7 票同意,0 票反对,

0 票弃权.

10、审议通过了《关于公司

2017 年度社会责任报告的议案》 . 同意《公司

2017 年度社会责任报告》 ,报告全文见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) . 表决结果:

7 票同意,0 票反对,

0 票弃权.

11、审议通过了《关于公司

2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 . 同意 《公司

2017 年度董事会审计委员会履职报告》 , 报告全文见上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn) . 表决结果:

7 票同意,0 票反对,

0 票弃权.

12、审议通过了《关于

2017 年度授信、贷款计划实际执行情况及

2018 年度 授信、贷款计划的议案》 . 同意公司

2017 年度授信、贷款计划实际执行情况,截至

2017 年12 月31 日,公司(含子公司)从各个银行等金融机构获得授信额度 32.93 亿元,年末贷 款余额(短期借款和长期借款合计)0.9758 亿元.不存在超出计划额度的情况. 同意公司

2018 年度授信、贷款计划,公司及所属子公司在招商银行、中国 银行、工商银行、中信银行........