PDF《Disclosure 信息披露》

七、最近三年主营业务发展情况和最近三年及一期经审计的主要财务数据 ( 一)嘉化能源主营业务发展情况 嘉化能源是中国化工新材料 ( 嘉兴)园区核心企业,其主营业务为嘉兴市乍浦经济开发区及周边企业提供蒸汽,生产并销售邻对位、脂肪醇 ( 酸)、 氯碱及硫酸系列化工产品. 中国化工新材料 ( 嘉兴)园区是国内首家国家级化工新材料园区、浙江省块状经济向现代产业集群转型升级示范区、浙江省工业循环经济示范园 区、全国循环经济工作先进单位、国家新型工业化产业示范基地.嘉化能源在中国化工新材料( 嘉兴)园区的循环经济产业链中发挥着基础和核心的 作用.嘉化能源以循环经济产业链为发展模式,公司生产经营的一个重要特点就是不仅与化工园区内其他企业形成产业链配套和互补的外循环经济, 而且实现了企业内的资源、能源利用的内循环经济,充分体现了消耗减量化、能量回收和资源综合利用的节能减排发展模式. 嘉化能源的循环经济产业链实现了资源、能源的综合开发和高效利用,降低了产品的能耗和物料成本,提高了设备的运行效率,增强了公司各项 业务的竞争力和企业的综合实力.公司连续数年被评为嘉兴港区十强纳税企业、十强生产性投入企业、劳动关系和谐企业,2010年被评为浙江省能源计 量示范单位、浙江省危险化学品从业单位安全标准化企业、浙江省2009-2012年度AAA级纳税信用等级单位,2010年获得高新技术企业资格,2011年被 列为浙江省工业循环经济示范企业,2013年获得 嘉兴撤地建市30周年优秀民营企业 和 浙江省技术创新百强企业 . 嘉化能源的主要产品类型和用途可参见

第六章 置入资产的业务与技术 之

一、嘉化能源的主营业务和主要产品 . 嘉化能源近年来营业收入与净利润持续增长,2010年至2012年归属于母公司股东的净利润分别为15,532.37万元、23,141.87万元和30,653.45万元,归 属于母公司股东的净利润复合增长率达到了40.48%. ( 二)最近三年一期的主要财务数据 嘉化能源最近三年一期的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2013.9.30 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31. 流动 资产66,403.90 46,531.37 87,001.50 45,220.74 非流 动资产318,110.14 287,007.73 156,251.88 119,225.72 资产 总计384,514.04 333,539.10 243,253.37 164,446.46 流动 负债155,922.33 133,938.47 67,282.98 72,642.85 非流 动负债57,609.08 47,030.85 51,252.22 20,828.78 负债 总计213,531.41 180,969.32 118,535.20 93,471.63 所有 者权益总计170,982.63 152,569.78 124,718.17 70,974.83 归属 于母公司股东权益合计170,313.00 151,716.63 124,091.61 70,486.24

2、合并利润表主要数据 单位:万元 项目 2013年1-9月2012年度 2011年度 2010年度 营业 收入146,509.66 158,680.55 155,386.32 116,318.66 营业 利润35,691.17 36,134.26 28,067.59 18,302.08 利润 总额35,785.96 36,279.37 27,603.03 17,872.18 净利 润30,414.16 31,002.52 23,279.85 15,541.99 其中 :归属于母公司所有者的净利 润30,156.68 30,653.45 23,141.87 15,532.37

八、股权转让取得其他股东同意的情况 本次拟置入上市公司的资产为嘉化能源100%的股权,嘉化能源的公司章程不存在转让前置条件及其他可能对本次交易产生影响的内容,相关投 资协议不存在影响标的资产独立性的条款或者其他安排;

标的资产不存在出资不实或影响其合法存续的情形.因此,本次拟置入上市公司的股权符合 转让条件,本次重组不存在需要取得嘉化能源其他股东同意的情形,亦不存在需要符合嘉化能源章程规定的股权转让前置条件的情况.