PDF《中山大学达安基因股份有限公司》

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2018-066 中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会

2018 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称 达安基因 、 公司 )第 六届董事会

2018 年第七次临时会议于

2018 年12 月5日以邮件的形式发出会议 通知,并于

2018 年12 月11 日(星期二)上午 10:00 在广州市高新区科学城 香山路

19 号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开. 本 次会议由董事长何蕴韶先生主持,会议应到董事

9 名,实到董事

9 名.会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定.会议以投票 表决的方式通过并形成书面决议如下:

一、会议以

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于修改的预案》. 根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通 过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改的决定》 等相关规定, 为进一步规范公司运作, 提升公司治理水平, 保护投资者合法权益, 并结合公司自身实际情况,拟对公司章程作相应修改,修改内容详见附件一. 《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 本预案尚须提交2018年第六次临时股东大会审议, 待审议通过后由公司管 理层代表及时办理相应工商变更登记手续.

二、会议以

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于全资子公司进行境外投资的预案》 董事会同意公司全资子公司达安国际集团有限公司(英文名称 Daan International Holdings Limited,以下简称 达安国际 )根据战略发展的需 要,在境外进行投资,具体事项如下: 达安国际拟购买 Yunkang Group Limited(以下简称 云康开曼 )发行的 4,696,000 股普通股,交易价格为 469.60 美元.本次交易完成后,达安国际持 有云康开曼 46.96%的股权. 本预案尚须提交

2018 年第六次临时股东大会审议. 公司《关于全资子公司进行境外投资的公告》全文详见指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn) ,并刊登于

2018 年12 月12 日 《证券时报》 (公 告编号:2018-068).

三、会议以

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于参股孙公司发起设立广州云康健康科技有限公司暨授权本公司管理层签署相 关控制性协议的预案》 董事会同意公司参股孙公司 YK Healthcare (HongKong) Limited(以下简 称 云康香港 )根据战略发展的需要,在中国广州发起设立一家外商独资企 业广州云康健康科技有限公司(筹)(简称 云康健康科技 ). 云康健康科技及其股东完成主管部门相关审批程序并设立完成后,公司及 云康健康产业投资股份有限公司(以下简称 云康股份 )其他境内股东拟与 云康健康科技签订包括《股权质押协议》、《独家咨询服务协议》、《独家购 买权协议》、《股东投票权委托协议》等一系列控制性协议(以下合称 控制性 协议 ),将所持有的云康股份所有权益通过合约安排的方式转移给云康健康科 技.其中《股权质押协议》是以广州云康健康科技有限公司作为 质权人 、 以云康健康产业投资股份有限公司各股东共同作为 出质人 、和以云康健康 产业投资股份有限公司作为 目标公司 的协议.出质人同意将其合法拥有并 有权处分的质押股权按照协议的约定出质给质权人作为其对合同义务的履行及 担保债务的偿还的担保.目标公司同意出质人按照本协议的约定将质押股权出 质给质权人.公司拟授权管理层根据上述事项的进度情况,适时签署与控制性 协议相关协议、决议和其他必要的法律文件. 本预案尚须提交