PDF《中山大学达安基因股份有限公司》

2018 年第六次临时股东大会审议. 公司《关于参股孙公司发起设立广州云康健康科技有限公司暨授权本公司 管理层签署相关控制性协议的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn) ,并刊登于

2018 年12 月12 日 《证券时报》 (公 告编号:2018-069).

四、会议以

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于向银行申请授信额度的议案》 为保证公司投资和经营活动的正常开展,董事会同意公司向工商银行股份 有限公司广州南方支行申请 30,000.00 万元人民币的综合授信额度,向汇丰银 行(中国)有限公司广州分行申请 13,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款, 并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文 件.

五、会议以

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于召开

2018 年第六次临时股东大会的议案》 公司拟定于

2018 年12 月27 日(星期四)召开公司

2018 年第六次临时股 东大会. 公司《关于召开

2018 年第六次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信 息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于

2018 年12 月12 日《证 券时报》(公告编号:2018-070). 特此公告. 中山大学达安基因股份有限公司 董事会2018 年12 月12 日 附件一: 中山大学达安基因股份有限公司 关于修改《公司章程》的预案 根据中国证监会于2018年9月30日发布的《上市公司治理准则》(证监会公告【2018】29号)及2018年10月26日第十三届全国人民 代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改的决定》,为进一步规范公 司运作,提升公司治理水平,保护投资者合法权益,并结合公司自身实际情况,拟对公司章程作相应修改,请予以审议. 《公司章程》修订案 原条款 修改前 现条款 修改后 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:生物技术开 发服务;

医学研究和试验发展;

生物技术咨询、交流服务;

一类医疗器械批发;

一类医疗器械零售;

货物进出口(专 营专控商品除外);

食品科学技术研究服务;

软件开发;

计算机技术开发、技术服务;

医疗用品及器材零售(不含 药品及医疗器械);

机械设备租赁;

二、三类医疗器械零 第十三条 经公司登记机关核准, 公司经营范围是: 生物技术推广服务;

生物技术咨询、交流服务;

生物技术转让服务;

医疗设备维修;

货物进出口(专营专控商品除外);

食品科学技术研究服务;

生 物技术开发服务;

软件开发;

医学研究和试验发展;

医疗设备租 赁服务;

计算机技术开发、技术服务;

医疗用品及器材零售(不 含药品及医疗器械);

建筑工程后期装修、装饰和清理;

建筑物 售;

医疗诊断、监护及治疗设备零售;

二、三类医疗器械 批发;

医疗诊断、监护及治疗设备批发.机电设备安装服 务;

专用设备安装服务;

建筑物空调设备、通风设备系统 安装服务;

室内装饰、设计;

建筑工程后期装饰、装修和 清理;

通用机械设备零售.风险投资、股权投资、股权投 资管理、投资咨询服务、企业自有资金投资、投资管理服 务. 空调设备、通风设备系统安装服务;

机电设备安装服务;

专用设 备安装(电梯、锅炉除外);