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华新水泥股份有限公司

600801 2007 年年度报告 华新水泥股份有限公司

2007 年年度报告 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标:2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告

10

九、监事会报告

16

十、重要事项

17 十

一、财务会计报告

21 十

二、备查文件目录

70 华新水泥股份有限公司

2007 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事张天武先生因工作原因未出席本次董事会,委托独立董事谢获宝先生代为出席 并行使表决权.

3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生,财务总监孔玲玲女士及会计机构负责人何凤 萍女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:华新水泥股份有限公司 公司法定中文名称缩写:华新水泥 公司英文名称:Huaxin Cement Co., Ltd. 公司英文名称缩写:HUAXINCEM

2、公司法定代表人:陈木森先生

3、公司董事会秘书:王锡明先生

电话:027-87773898 传真:027-87773897 E-mail:[email protected] 联系地址:湖北省武汉市关山二路特

1 号国际企业中心

5 号楼 公司证券事务代表:王璐女士

电话:027-87773898 传真:027-87773897 E-mail:[email protected] 联系地址:湖北省武汉市关山二路特

1 号国际企业中心

5 号楼

4、公司注册地址:湖北省黄石市黄石大道

897 号 公司办公地址:湖北省武汉市关山二路特

1 号国际企业中心

5 号楼 邮政编码:430073 公司国际互联网

网址:huaxincem.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:华新水泥 公司 A 股代码:600801 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:华新 B 股 公司 B 股代码:900933

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年11 月30 日 公司首次注册登记地点:湖北省黄石市黄石大道

897 号 公司法人营业执照注册号:420000400000283 公司税务登记号码:420203706806882 公司组织结构代码:70680688-2 公司聘请的境内、境外会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内、境外会计师事务所办公地址:上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 华新水泥股份有限公司

2007 年年度报告

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 354,617,077 利润总额 448,819,327 归属于上市公司股东的净利润 290,245,247 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 278,375,805 经营活动产生的现金流量净额 962,526,944