PDF《上海华之邦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-026 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(七)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 为了增强公司抗风险能力,更好的支持公司发展,维护所有股东的长远利益,公司拟定

2018 年不进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 40,543,976 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.06%;

反对股数 2,107,558 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%;

弃权股数

0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(八)审议通过《关于公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 2.议案表决结果: 同意股数 40,543,976 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.06%;

反对股数 2,107,558 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%;

弃权股数

0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无 公告编号:2019-026

(九)审议通过《关于公司(或全资子公司)向银行贷款暨资产抵押担保》议案 1.议案内容: 公司(或公司全资子公司)拟以公司厂房及土地提供抵押担保,向银行申请贷款不超过

2000 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 42,651,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(十)审议通过《关于公司

2019 年度对外借款授权》议案 1.议案内容: 公司就

2019 年度内可能发生的授信或借款,拟授权董事长在年度总额度

5000 万元内, 有权:

1、代表公司申请授信或借款

2、签署相关文件

3、批准子公司贷款.该额度包括 子公司对外借款, 母子公司贷款额度合并计算.授权期限从股东大会决议通过本议案起 至2020 年5月30 日止. 2.议案表决结果: 同意股数 42,651,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无 (十一)审议通过《关于追认变更部分募集资金用途》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告编号:2019-026 披露的《关于追认变更部分募集资金用途的公告》 2.议案表决结果: 同意股数 40,543,976 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.06%;

反对股数 2,107,558 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%;

弃权股数

0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无 (十二)审议通过《关于补充审议设立天津全资子公司》议案 1.议案内容: 为实际经营需要,公司在天津设立全资子公司华之邦(天津)科技有限公司,注册资本

2000 万元,出资方式:货币 地址:天津市河北区铁东路街张兴庄大街

86 号(意式工 业园

86 号红楼

304 号) .经营范围:能源技术、自动化技术开发、咨询、转让、服务;