PDF《上海华之邦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

锅炉及辅助设备、电子产品、机械设备、燃烧器制造、销售;

环保工程、机电设备安装 工程设计、施工;

货物及技术进出口业务. 2.议案表决结果: 同意股数 42,651,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无 (十三)审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核 报告》议案 1.议案内容: 《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》 2.议案表决结果: 公告编号:2019-026 同意股数 40,543,976 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.06%;

反对股数 2,107,558 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%;

弃权股数

0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无 (十四)审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年财务 审计机构》议案 1.议案内容: 续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年财务审计机构 2.议案表决结果: 同意股数 42,651,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海胜康律师事务所

(二)律师姓名:徐微徨、吴士刚

(三)结论性意见 上海胜康律师事务所认为:公司

2018 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》 、 《披露细则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效. 公告编号:2019-026

四、备查文件目录 《上海华之邦科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》 《上海胜康律师事务所关于上海华之邦科技股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律 意见书》 上海华之邦科技股份有限公司 董事会

2019 年5月23 日 ........