PDF《郑州宇通客车股份有限公司 第六届董事会第二十》

1 证券代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:临2011-002 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 第六届董事会第 第六届董事会第 第六届董事会第 第六届董事会第二十 二十 二十 二十次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 ) 第六届董事会第二十次会议于2011年1月7日在公司行政楼董事会会 议室召开.会议应参加董事9人,实际参加董事8人,董事曹建伟先生 因公出差,委托董事孙谦先生代为出席并作出同意的表决.会议的召 集和召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定. 会议由董事长汤玉祥先生主持,公司监事列席了会议.会议审议通过 了以下议案: 一一一

一、 、 、 、9

9 9

9 票票票票同意 同意 同意 同意, , , ,0

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0 票反对 票反对 票反对 票反对, , , ,0

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0 票弃权 票弃权 票弃权 票弃权;

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审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于公司符合 关于公司符合 关于公司符合 关于公司符合 配股条件的议案 配股条件的议案 配股条件的议案 配股条件的议案》 》 》 》 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上 市公司证券发行管理办法》 等有关法律法规和规范性文件的规定和要 求,公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查,认为:公司各方 面条件均符合现行有关法律法规所规定的关于向原股东配售股份的 有关规定,公司具备配股资格,符合实施配股的实质条件. 本议案尚须提交公司2011年度第一次临时股东大会审议. 二二二

二、 、 、 、逐项审议通过 逐项审议通过 逐项审议通过 逐项审议通过《 《 《 《关于公司配股方案的议案 关于公司配股方案的议案 关于公司配股方案的议案 关于公司配股方案的议案》 》 》 》 为实现公司的可持续发展, 同意公司向原股东配售人民币普通股 (A 股) .方案如下:

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1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股) ,每股面值 为人民币 1.00 元. 9票同意,0票反对,0票弃权.

2、配股基数、比例和数量 本次配股以

2010 年12 月31 日公司总股本 519,891,723 股为基 数,向全体股东每

10 股配售

3 股,可配股数量 155,967,516 股.配 售股份不足

1 股的,按上海证券交易所的有关规定处理. 配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动, 则配股基数按照变动后的总股本进行相应调整,配股比例不变,可配 售的股份数量也进行相应调整. 公司控股股东郑州宇通集团有限公司承诺以现金全额认购其可 配股份. 9票同意,0票反对,0票弃权.

3、配股价格和定价原则 配股价格: 以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基 数,采用市价折扣法确定,具体配股价格提请股东大会授权公司董事 会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定. 定价原则: (1)配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值;