PDF《郑州宇通客车股份有限公司 第六届董事会第二十》

(2)考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;

(3)参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况;

(4)遵循与主承销商协商一致的原则. 9票同意,0票反对,0票弃权.

4、配售对象:

3 在中国证监会核准后,公司将确定本次配股股权登记日,配售对 象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的全体股东. 9票同意,0票反对,0票弃权.

5、本次配股募集资金的用途. 本次募集资金总额不超过人民币

25 亿元,拟投资于: 节能与新能源客车生产基地项目,总投资 243,500 万元. 本次发行的资金到位后, 实际募集资金净额少于项目拟投入募集 资金总额,募集资金不足的缺口部分由公司通过自筹资金解决;

本次 发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额, 超过部分用 于补充流动资金. 本次发行的募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况 以自筹资金先行投入,在募集资金到位后予以置换. 9票同意,0票反对,0票弃权.

6、发行方式:本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行. 9票同意,0票反对,0票弃权.

7、发行时间:本次配股在中国证监会核准后

6 个月内择机向全 体股东配售股份. 9票同意,0票反对,0票弃权.

8、承销方式:本次配股采用代销方式. 9票同意,0票反对,0票弃权.

9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案:公司配股前滚存的 未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有. 9票同意,0票反对,0票弃权.

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10、决议的有效期:自公司2011年度第一次临时股东大会审议通 过之日起12个月内有效,如国家法律、法规对上市公司配股有新的规 定,公司按照新的规定对公司配股方案进行调整. 9票同意,0票反对,0票弃权. 本议案尚须提交公司2011年度第一次临时股东大会逐项审议. 三三三

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审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于公司配股募 关于公司配股募 关于公司配股募 关于公司配股募 集资金运用可行性分析报告的议案 集资金运用可行性分析报告的议案 集资金运用可行性分析报告的议案 集资金运用可行性分析报告的议案》 》 》 》 公司本次配股发行 A 股股票所募集的资金总额不超过

25 亿元, 拟投资于节能与新能源客车生产基地项目.具体详见《郑州宇通客车 股份有限公司配股募集资金运用可行性分析报告》 (附件一) . 本议案尚须提交公司2011年度第一次临时股东大会审议. 四四四

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审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于前次募集资 关于前次募集资 关于前次募集资 关于前次募集资 金使用情况说明的议案 金使用情况说明的议案 金使用情况说明的议案 金使用情况说明的议案》 》 》 》 截止2005年12月31日,公司前次募集资金已使用完毕,公司前次 募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容不存在差异.北京中洲光华会计师事务所于2006年2月25 日出具《前次募集资金使用情况审核报告》 (中洲光华[2006]特审字 第006号)对公司前次募集资金使用情况进行了审核.根据中国证监 会《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》 ,公司董事会特出具《郑州宇通客车股份有限公司关于前 次募集资金使用情况的报告》 (详见附件二) . 本议案尚须提交公司2011年度第一次临时股东大会审议. 五五五