PDF《郑州宇通客车股份有限公司 第六届董事会第二十》

下午13:00至15:00. 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《郑州宇通客 车股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》. 特此公告. 郑州宇通客车股份有限公司董事会 二零一一年一月七日

7 附件一: 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 配股募集资金运用可行性分析报告 配股募集资金运用可行性分析报告 配股募集资金运用可行性分析报告 配股募集资金运用可行性分析报告 一一一

一、 、 、 、本次配股募集资金使用的基本情况 本次配股募集资金使用的基本情况 本次配股募集资金使用的基本情况 本次配股募集资金使用的基本情况 郑州宇通客车股份有限公司(以下简称公司或宇通客车)本次配 股募集资金计划投资于以下项目: 单位:万元 序号 序号 序号 序号 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 投资总额 投资总额 投资总额 投资总额 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 使用金额 使用金额 使用金额 使用金额

1 节能与新能源客车生产基地项目 243,500 243,500 本次配股募集资金到位后, 如实际募集资金净额少于上述项目拟 投入募集资金总额,不足部分由本公司自筹解决.如本次发行的实际 募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额, 超过部分将用于补充公 司的流动资金.本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入, 在募集资金到位之后用募集资金置换先行 投入的自筹资金. 二二二

二、 、 、 、项目的可行性分析 项目的可行性分析 项目的可行性分析 项目的可行性分析 ( ( ( (一一一一) ) ) )节能与新能源客车生产基地项目 节能与新能源客车生产基地项目 节能与新能源客车生产基地项目 节能与新能源客车生产基地项目

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1、 、 、 、项目概况 项目概况 项目概况 项目概况 本项目用地位于郑州市,项目拟建规模为节能型客车 6,000 辆/ 年、新能源客车 4,000 辆/年. 项目总投资 243,500 万元,其中建设总投资 223,880 万元,铺 底流动资金总额 19,620 万元.

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2、 、 、 、项目可行性分析 项目可行性分析 项目可行性分析 项目可行性分析 (1)项目背景 项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录(2005 年本) 》中 鼓励类第十三条 汽车 第六款 压缩天然气、氢燃料、合成燃料、

8 液化石油气、醇醚类燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池 汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造 的要求,符合国家 发改委 《汽车产业发展政策 (2004 年) 》 的有关要求, 符合国务院 《关 于实施国家中长期科学和技术规划纲要(2006-2020) 》的要求,符合 河南省政府于

2009 年9月5日制定的《河南省汽车产业调整振兴 规划》 . 科技部等政府部门在各地启动 十三城千辆 新能源车示范工 程,对新能源车的扶持力度前所未有,表明了政府改善环境、促进新 能源车发展的决心.国务院已于

2009 年2月11 日印发了《汽车产 业调整和振兴规划》 ,明确了实施新能源汽车战略和推广使用节能和 新能源汽车,县级以上城市人民政府要制定规划,推动纯电动汽车、 充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化. 到目前为止,公司已顺利研制出