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2013 年度股东大会 会议资料2014 年3月27 日 风帆股份有限公司2013年度股东大会会议资料

1 风帆股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料目录 序号 内容页码 一 关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案;

5 二 关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案;

9 三 关于公司《2013 年度报告正文及摘要》的议案;

13 四 关于公司《2013 年度财务决算报告》的议案;

14 五 关于公司《2014 年财务预算方案》的议案;

22 六 关于公司《2014 年固定资产投资计划》的议案;

27 七 关于公司《2013 年度利润分配预案》的议案;

30 八 关于公司 《关于申请

2014 年银行授信额度及授权办理具 体事宜》的议案;

31 九 关于公司修订《募集资金管理办法》的议案;

33 十 关于公司更换部分董事的议案;

41 十一 关于公司更换部分监事的议案;

43 十二 关于公司对外投资涉及关联交易的议案;

45 十三 关于公司

2013 年关联交易事项及

2014 年关联交易经 营中的关联交易额度及处理程序的议案.

47 十四 关于公司提名独立董事候选人的议案.

51 风帆股份有限公司2013年度股东大会会议资料

2 2013 年度股东大会 会议须知为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效 率,根据《公司法》 、 《风帆股份有限公司章程》的有关规定,特制 定本次股东大会会议须知:

1、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法 权益,务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会,参会资格 未得到确认的人员不得进入会场.

2、 股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利, 并履行法定义务和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其 它股东合法权益的,将报告有关部门处理.

3、 股东大会召开期间,股东可以发言.股东要求发言时应先举 手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题,股东要求发 言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,不得提出与本 次股东大会议案无关的问题.

4、 公司召开股东大会按如下程序进行:首先由报告人向大会做 各项议案的报告,之后股东对各项报告进行审议讨论,股东在审议 过程中提出的建议、意见或问题,由大会主持人或其指定的有关人 员予以回答,最后股东对各项议案进行表决.

5、 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公 司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答.

6、 本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决,股东按其持 有本公司的每一份股份享有一份表决权,特请各位股东、股东代表 或其委托代理人准确填写表决票:必须填写股东姓名或委托股东姓 名, 同意在 同意 栏内打 √ , 不同意在 不同意 栏内打 √ , 放弃表决权时在 放弃 栏内打 √ .投票时按秩序投入表决箱 内,由两名股东代表和一名监事参加监票和清点.

7、 会议主持人宣布表决结果,并由律师宣读法律意见书. 风帆股份有限公司2013年度股东大会会议资料

3 2013 年度股东大会 会议议程主持人:董事长 刘宝生 先生 会议时间:2014 年3月27 日(星期四)上午 9:00 会期半天;

会议地点:河北省保定市亚华大酒店会议室;