PDF《风帆股份有限公司》

参会人员:股东及股东代表、高级管理人员、见证律师;

会议议程: 序号 内容报告人

(一) 关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案;

刘宝生

(二) 关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案;

田玉双

(三) 关于公司《2013 年度报告正文及摘要》的议案;

韩军

(四) 关于公司《2013 年度财务决算报告》的议案;

韩军

(五) 关于公司《2014 年财务预算方案》的议案;

韩军

(六) 关于公司《2014 年固定资产投资计划》的议案;

甄志军

(七) 关于公司《2013 年度利润分配预案》的议案;

韩军

(八) 关于公司 《申请

2014 年银行授信额度及授权办理 具体事宜》的议案;

韩军

(九) 关于公司修订《募集资金管理办法》的议案;

张亚光

(十) 关于公司更换部分董事的议案;

张亚光 (十一) 关于公司更换监事的议案;

田玉双 (十二) 关于公司对外投资涉及关联交易的议案;

张亚光 (十三) 关于公司

2013 年关联交易事项及

2014 年关联 交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案;

韩军(十四) 关于公司提名独立董事候选人的议案. 张亚光 风帆股份有限公司2013年度股东大会会议资料

4 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果;

宣读并逐项审议会议议案(详细内容见后) ;

大会推选两名股东代表和一名监事参加监票和清点;

大会议案表决;

表决结果统计;

主持人宣布表决结果;

律师宣读法律意见书;

主持人宣布

2013 年度股东大会结束. 风帆股份有限公司2013年度股东大会会议资料

5 议案一 风帆股份有限公司

2013 年度董事会工作报告 董事长:刘宝生 各位股东及股东代表: 现就董事会

2013 年主要工作报告如下, 请各位股东及股东代表 审议.

一、完善董事会决策机制,提高决策能力 为适应公众公司规范治理的要求,公司董事会根据证监会、上 交所的相关规章制度,加强内部管理机制的规范运作,努力增强董 事会的决策机制,提高决策能力,主要工作如下:

1、

2013 年董事会先后提议召开年度股东大会

1 次, 临时股东大 会1次;

审议通过新一届董事会、监事会换届选举,增加经营范围 并修改公司章程, 节余募集资金永久补充流动资金等13项重大议题, 形成了多方的和谐共识.全年共召开董事会

7 次;

审议议题

34 项;

内容涉及重大投资项目决策、日常工作决策、公司中、季报等方面 工作.通过认真审议和审慎决策,确保了公司经营管理工作稳步发 展.

2、董事会进一步完善法人治理结构,建立健全了一系列内部管 理制度.董事会决策程序更加规范,决策能力增强.会议的召开及 审议程序均严格执行了证监会、上交所的相关规章制度,确保了投 资人的知情权、参与权、决策权、收益权的落实.每次董事会召开 之前,对各位参会董事做到了会议资料事先送达、议题内容事先了 解、重大事项事先沟通,确保了董事会审议决策的质量与效能.

3、发挥董事会专门委员会职能作用.战略与发展委员会多次就 公司发展战略的重大问题开展研讨;

完善调整了审计委员会职能并 参与了对公司定期报告的审计把关;

提名委员会对公司高管人员的 任职提出了审核意见;

薪酬与考核委员会对推进公司薪酬管理制度 风帆股份有限公司2013年度股东大会会议资料