PDF《中航动力股份有限公司 内部控制管理制度》

2.员工的薪酬、考核、晋升与奖惩;

3.员工的定期岗位轮换制度;

4.掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定;

5.有关人力资源管理的其他政策. 第二十条 公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要 标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质. 第二十一条 公司加强文化建设,培育积极向上的价值观和社会责任感,倡 导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神,树立现代管理理念,强化风 险意识. 董事、 监事、 经理及其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导作用. 公司员工遵守员工行为守则,认真履行岗位职责. 第二十二条 公司加强法制教育,增强董事、监事、经理及其他高级管理人 员和员工的法制观念,严格依法决策、依法办事、依法监督,建立健全法律顾问 制度和重大法律纠纷案件备案制度.

第六章 风险评估 第二十三条 公司根据设定的控制目标,全面系统持续地收集相关信息,结 合实际情况,及时进行风险评估. 第二十四条 公司开展风险评估,准确识别与实现控制目标相关的内部风险 和外部风险,确定相应的风险承受度.风险承受度是企业能够承担的风险限度, 包括整体风险承受能力和业务层面的可接受风险水平. 第二十五条 公司识别内部风险,关注下列因素: 1.董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等 人力资源因素;

2.组织机构、经营方式、资产管理、业务........