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太极集团

2015 年年度股东大会资料

1 重庆太极实业(集团)股份有限公司

2015 年年度股东大会资料 二0一六年五月 太极集团

2015 年年度股东大会资料

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2015 年年度股东大会会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、到会股东审议会议议案:

1、审议关于公司《2015 年年度董事会工作报告》的议案;

2、审议关于公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》的议案;

3、审议关于公司《2015 年年度财务决算报告》的议案;

4、审议关于公司《2015 年年度利润分配》的议案;

5、审议关于公司

2016 年度日常关联交易的议案;

6、审议关于为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议 案;

7、审议关于为公司控股子公司提供担保额度的议案;

8、审议关于追认

2015 年日常关联交易超额部分的议案;

9、审议关于择机买卖可供出售金融资产的的议案;

10、审议关于公司控股子公司变更应收款项坏账计提政策的议 案;

11、审议关于聘任公司

2016 年度财务报告审计单位的议案;

12、审议关于聘任公司

2016 年度内部控制审计单位的议案;

13、审议关于改聘公司部分董事的议案;

14、听取公司《2015 年度独立董事述职报告》.

三、股东讨论;

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四、股东表决;

五、表决统计;

六、董事会秘书宣读会议决议;

七、见证律师宣读法律意见书;

八、到会董事在会议决议上签字;

九、主持人宣布会议结束. 重庆太极实业(集团)股份有限公司

2016 年5月12 日 太极集团

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4 议案一 重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于公司《2015 年年度董事会工作报告》的议案 各位股东:大家好! 公司董事会已编制完成了《2015 年年度董事会工作报告》. 请各位审议! 附:《重庆太极实业(集团)股份有限公司

2015 年年度董事会工 作报告》 重庆太极实业(集团)股份有限公司

2016 年5月12 日 太极集团

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2015 年年度董事会工作报告 各位股东:大家好! 现将公司

2015 年年度董事会工作情况汇报如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年,随着国家宏观经济愈发严峻,制造业经济处于收缩状态,医药行业 整体增速放缓;

医药行业药品采购、公立医院改革等各项政策的出台,医药产业 已迎来了竞争白热化时代,医药市场分省割据愈演愈烈,成本制胜成为医药企业 的制胜法宝.面对日益复杂的经济环境和医药市场的激烈竞争形势,公司积极创 新营销模式,优化管理,加大产品结构调整.

2015 年公司实现销售收入 71.65 亿元,比去年同期 69.58 亿元增长 2.97%;

实现归属于母公司所有者的净利润 2.31 亿元,比去年同期-2.77 亿元增长 183.86%.实现每股收益 0.5434 元/股,比去年同期-0.65 元增长 183.60%.

1、 壳资源整合: 报告期内, 公司控股子公司西南药业脱壳重组. 该事项于

2015 年4月获得中国证监会批准,2015 年6月完成重大资产重组;

控股子公司桐君阁 脱壳重组于

2015 年12 月获得中国证监会批准,截止披露日,桐君阁重组工作已 全部完成.西南药业和桐君阁的壳资源整合,彻底解决了三家上市公司之间的关 联交易和同业竞争问题,消除了上市公司融资障碍,为公司做大做强医药产业打 下了坚实基础.