PDF《江西宁新新材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议...》

公告编号:2017-075 证券代码:839719 证券简称:宁新新材 主办券商:新时代证券 江西宁新新材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式:2017年12月11日,以电话和电子邮 件的形式通知参会相关人员.

2、 会议召开时间:2017年12月14日

3、 会议召开地点:公司会议室

4、 会议召开方式:现场会议

5、 会议召集人:董事长邓达琴

6、 会议主持人:董事长邓达琴

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议 的董事共7人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容: 公告编号:2017-075 审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ,该议案详见

2017 年12 月15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上刊登的《募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》 .

2、议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 本议案需要 提交股东大会审议 .

3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决.

(二)审议通过公司《股票发行方案》

1、议案内容: 公司计划定向发行股票不超过 12,650,000 股,每股价格为人民 币8.00-9.00 元,预计募集资金不超过人民币 113,850,000 元(含113,850,000 元) .募集资金用于筹建节能环保焙烧炉,新型艾奇逊 石墨化炉、增加等静压机,办公中心及研发中心建设,补充公司流动 资金.具体股票发行内容详见《股票发行方案》

2、议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 本议案需要 提交股东大会审议 .

3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决.

(三)审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1、议案内容: 根据公司本次股票发行结果,对《公司章程》相关条款进行修改 并办理工商变更和备案登记手续.

2、议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 本议案需要 公告编号:2017-075 提交股东大会审议 .

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表.

(四)审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行工 作相关事宜的议案》

1、议案内容: 拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相 关事宜,包括但不限于: (1)股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、 报审;

(2)股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理;

(3)股票发行工作备案及股东变更登记工作;

(4)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(5)股票发行需要办理的其他事宜.

2、议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 本议案需要 提交股东大会审议 .

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表.

(五)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协 议的议案》