PDF《江西宁新新材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议...》

1、议案内容:按照《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)―― 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要 求及《江西宁新新材料股份有限公司募集资金管理制度》 ,董事会同 意在江西奉新农村商业银行股份有限公司总行营业部开立账户, 并指 定为公司

2017 年12 月的股票发行事项募集资金的专用账户 (银行账 公告编号:2017-075 户号为 153369508000071968) ,将上述股票发行募集资金全部存入募 集资金专用账户, 并与江西奉新农村商业银行股份有限公司总行营业 部、 主办券商新时代证券股份有限公司签订 《募集资金三方监管协议》 .

2、议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 本议案需要 提交股东大会审议 .

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表.

(六)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容: 根据公司发展需要,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司财务报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作.

2、议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 本议案需要 提交股东大会审议 .

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表.

(七) 审议通过 《关于建设新型环保节能环式焙烧炉项目的议案》

1、议案内容: 鉴于当前石墨材料供不应求的销售形势,公司现有焙烧炉能力无 法满足产品市场需求, 经营层决定投资建设新型环保节能环式焙烧炉 一座,以加快公司产品焙烧能力和产品供给能力.

2、议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 本议案需要 提交股东大会审议 .

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表. 公告编号:2017-075

(八)审议通过《关于向农村商业银行申请存货抵押贷款并由关 联方提供担保的议案》

1、议案内容: 为支持公司业务发展需要,公司用存货(半成品 1962.68 吨)为 抵押,由江西常鑫仓储管理有限公司担保,向江西奉新农村商业银行 股份有限公司申请

1000 万元贷款,期限为半年.并由公司股东邓达 琴,李海航,李江标,田家利,邓婷,熊茶英,余雨霆提供最高额担 保.

2、表决情况:出席董事

7 名,关联董事李海航,邓达琴,田家 利,邓婷,熊茶英,余雨霆回避表决,非关联董事人数不足不

3 人, 本议案提交股东大会审议.

(九)审议通过《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议 案》

1、议案内容: 因为本次董事会审议通过的议案还需要公司股东大会审议, 故董 事会提请于

2017 年12 月30 日召开

2017 年第七次临时股东大会.

2、表决情况:出席董事

7 名,7 票通过本议案.

三、备查文件目录 《江西宁新新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 江西宁新新材料股份有限公司 董事会

2017 年12 月15 日