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安徽合力股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 会议材料 中国・合肥 二一八年十二月 安徽合力股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议时间:2018 年12 月19 日14:00 现场会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道

668 号公司行政楼一楼 报告厅 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为: 2018年12 月19 日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 通过互联网投票平台的投票时间为:2018 年12 月19 日9:15-15:00.

主持人:张德进董事长 序号 议程报告人 一 宣布会议开始 张德进 二 审议会议议案

1 《关于公司以现金方式收购安徽叉车集团有限责任公司及相关自然人 持有宁波力达物流设备有限公司股权暨关联交易的议案》 杨安国

2 《关于修订部分条款的议案》 张孟青 三 股东提问及董事会答疑 董事会 四 现场投票表决(推选监事、股东监票人) 五 宣布投票表决结果 张德进 六 宣读2018年第二次临时股东大会法律意见书 律师七宣布会议结束 张德进 议案

1 关于公司以现金方式收购 安徽叉车集团有限责任公司及相关自然人 持有宁波力达物流设备有限公司股权 暨关联交易的议案 各位股东: 近年来我国经济发展进入新常态,经济产业结构不断升级调整, 电子商务、仓储物流、信息技术等新业态、新模式不断发展壮大;

随 着市场需求的日益扩大,电动仓储车辆销量增速明显.根据行业协会 数据统计,2017年全行业电动仓储车辆(Ⅱ、Ⅲ类车)年销量(含出 口)超过15万台,同比增长48%.为了更好的抓住行业发展机遇,整 合安徽叉车集团有限责任公司 (以下简称 叉车集团 ) 内优质资源, 充分发挥公司在渠道、研发、管理和产业链配套等方面的优势,同时 进一步优化公司治理结构,减少关联交易,公司拟以现金方式收购叉 车集团及相关自然人持有宁波力达物流设备有限公司(以下简称 宁 波力达 )合计66%的股权,本次交易完成后,宁波力达将成为公司控 股子公司.

一、交易各方基本情况

(一)关联方关系介绍 因叉车集团持有公司37.97%的股份,为公司控股股东,根据《上 海证券交易所股票上市规则》 、 《企业会计准则》等相关规定,本次股 权收购交易行为构成关联交易.

(二)股权转让方基本情况

1、安徽叉车集团有限责任公司 (1)企业性质:有限责任公司(国有独资). (2)注册地:安徽省合肥市蜀山区望江西路

15 号. (3)法定代表人:张德进. (4)注册资本:45,000 万元. (5)统一社会信用代码:91340000148943240Q. (6)主要经营范围:叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其 配件、铸铁件制造、销售等. (7) 主要股东或实际控制人: 安徽省国有资产监督管理委员会. (8)股权转让事项:叉车集团持有宁波力达 56%的股权,本次 交易拟将其所持有的股权全部转让给安徽合力股份有限公司.

2、汪璐艳 (1)国籍:中国 (2)住所:浙江省宁波市瞻岐镇西城村. (3)身份证号码:330227198812130040 (4)性别:女(5)股权转让事项:汪璐艳持有宁波力达 10.03%的股权,本次 交易拟将其所持有宁波力达 5%的股权转让给安徽合力股份有限公司.

3、汪璐洁 (1)国籍:中国 (2)住所:浙江省宁波市瞻岐镇西城村. (3)身份证号码:330227199603130022 (4)性别:女(5)股权转让事项:汪璐洁持有宁波力达 10.03%的股权,本次 交易拟将其所持有宁波力达 5%的股权转让给安徽合力股份有限公司.