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山东新潮能源股份有限公司 二O一七年第四次临时股东大会 会议资料 二O一七年九月

1 目录会议议程…2

1、审议《关于 及其摘要的议案》3

2、审议《关于的议案》4

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》…………5

4、审议《关于与烟台新牟电缆有限公司提供互保暨关联交易的议案》……………7

2 山东新潮能源股份有限公司 二O一七年第四次临时股东大会议程

一、董事长黄万珍先生主持会议,安排会议议程;

二、审议议案:

1、 审议 《关于 及其摘要的议案》

2、审议《关于的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

4、审议《关于与烟台新牟电缆有限公司提供互保暨关联交易的议案》

三、股东对审议事项讨论、提问,公司有关人员答疑;

四、对审议事项表决;

五、监票人员统计表决票;

六、宣布表决结果;

七、宣读本次会议决议;

八、律师发表法律意见;

九、宣布会议结束.

3 议案 1: 关于《山东新潮能源股份有限公司

2017 年限制性股票 激励计划(草案) 》及其摘要的议案 各位股东:

2017 年4月11 日,公司召开的第十届董事会第一次会议审议通过了《山东新潮 能源股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划(草案) 》及其摘要.公司已于

2017 年4月12 日将《山东新潮能源股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划(草案) 》 及其摘要披露于上海证券交易所网站. 《山东新潮能源股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划(草案) 》及其摘要 的具体内容详见上海证券交易所网站. 请与会股东对 《山东新潮能源股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划 (草案) 》 及其摘要的内容进行审议并表决. 山东新潮能源股份有限公司 董事会2017 年9月4议案 2: 关于《山东新潮能源股份有限公司

2017 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的议案 各位股东:

2017 年4月11 日,公司召开的第十届董事会第一次会议审议通过了《山东新潮 能源股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 .公司已于

2017 年4月12 日将《山东新潮能源股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》披露于上海证券交易所网站. 《山东新潮能源股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的具体内容详见上海证券交易所网站. 请与会股东对《山东新潮能源股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的内容进行审议并表决. 山东新潮能源股份有限公司 董事会2017 年9月5议案 3: 关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案 各位股东: 为了具体实施公司

2017 年限制性股票激励计划,公司董事会拟提请股东大会授 权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项: (1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉 及的标的股票数量进行相应的调整;