PDF《河北承德露露股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提...》

五、投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票.如果出现重复投票将按 以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准.

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准.

六、其他事项

1、会议半天,出席者费用自理. 河北承德露露股份有限公司董事会

2015 年5月8日附件一 授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席河北承德露露股 份有限公司于

2015 年5月15 日下午 14:30 召开的

2014 年度股东大会,并行使 对会议议案的表决权. 股东姓名(签名) : 代理人姓名(签名) : 证件名称: 证件名称: 证件号码: 证件号码: 股东证券帐户: 股东持股数: 股 委托日期:2015 年月日委托人对本次股东大会议案的表决情况: 序号 提案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 公司

2014 年年度报告及摘要

2 公司

2014 年度董事会工作报告

3 公司

2014 年度监事会工作报告

4 公司

2014 年度利润分配方案

5 公司

2014 年度财务决算报告

6 公司

2014 年度日常性关联交易情况报告及

2015 年度日常性关联交易预计的议案

7 公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案

8 公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案

9 公司章程修正案

10 公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案

11 公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案

12 公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案 如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决. 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

法人股东委托须加盖 单位公章. 附件二 河北承德露露股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序 公司

2014 年度股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票.

一、采用交易系统投票的投票程序

1、2014 年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为

2015 年5月15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00.投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作.

2、投票代码:360848 投票简称:露露投票

3、股东投票的具体流程 (1)买卖方向为买入投票;

(2)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1, 以2.00 元代表议案 2,以此类推.每一议案应以相应的价格分别申报.如股东 对所有议案均表示相同意见,则可以只对 总议案 进行投票.具体情况如下: 议案序号 议案内容 对应申报价格

100 总议案

100 1 公司

2014 年年度报告及摘要 1.00

2 公司

2014 年度董事会工作报告 2.00

3 公司

2014 年度监事会工作报告 3.00

4 公司

2014 年度利润分配方案 4.00

5 公司

2014 年度财务决算报告 5.00

6 公司

2014 年度日常性关联交易情况报告及

2015 年度日常性关联交易预计的议案 6.00

7 公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案 7.00

8 公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案 8.00

9 公司章程修正案 9.00

10 公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案 10.00